Приговор Измайловского районного суда г. Москвы по части 2 статьи 210 УК РФ «участие в преступном сообществе (преступной организации)».
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Москва 15 августа 2017 года
Измайловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Б.Л.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы Х.Ф.Ф., представителя потерпевшего, обвиняемого Д.В.К., защитника-адвоката Г.О.А., представившего ордер адвоката, удостоверение адвоката, переводчика К.А.И., при секретаре К.Я.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:
В.В.К., \
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 180 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Д.В.К. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).
Он же (Д.В.К.), совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, в целях совершения преступления на адрес.
Он же (Д.В.К.) совершил приготовление к незаконному использованию чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Так, он (Д.В.К.), имея умысел на совершение ряда тяжких преступлений на адрес, вопреки установленному порядку миграционного учета на адрес и предусмотренному положениями Федерального закона Российской Федерации от дата № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от дата № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период до дата в адрес, вошел в состав созданного неустановленными лицами преступного сообщества (преступной организации), занимавшегося организацией незаконного пребывания иностранных граждан на адрес, связанного с производством контрафактной текстильной продукции с незаконным нанесением чужих товарных знаков, извлекая из этого финансовую и иную материальную выгоду.
Преступное сообщество (преступная организация), в состав которого вошел он (Д.В.К.) в своей преступной деятельности основывалось на следующих принципах:
— строгого подбора членов сообщества, как правило, из числа иностранных граждан, обладающих антисоциальными взглядами и убеждениями,
— подчиненности всех членов и структурных звеньев (организованных групп) руководителям преступного сообщества,
— жесткого контроля со стороны организаторов и руководителей преступного сообщества за деятельностью всех членов и структурных образований,
— четкого планирования преступной деятельности с распределением обязанностей каждого члена или структурного звена (организованной группы) на всех этапах совершаемого преступления,
— специализации как отдельных участников сообщества, так его структурных звеньев (организованных групп),
— неукоснительного соблюдения мер предосторожности и конспирации, как в период совершения преступлений, так и в период их подготовки,
— распределения руководителями преступного сообщества финансовой или иной материальной выгоды, полученной от совершения тяжких преступлений между членами и структурными звеньями (организованных групп) сообщества.
Преступное сообщество (преступная организация), активным участником которого являлся он (Д. В.К.), отличалось высокой степенью организованности, стабильностью его состава, сплоченностью членов, согласованностью действий между его участниками по достижению общей преступной цели, постоянством способов и методов преступной деятельности в организации въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию и незаконного пребывания на адрес, наличием средств мобильной связи.
Организованность преступного сообщества (преступной организации) выражалась во внутренней упорядоченности, взаимообусловленности и согласованности действий, как всех членов сообщества, так и его составных звеньев (организованных групп) по достижению единых целей сообщества – совершению тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией иностранных граждан, направленной на производство контрафактной текстильной продукции.
Сплоченность членов преступного сообщества (преступной организации) заключалась в осознании его участниками, в том числе и им (Д.В.К.), общих целей и задач преступной деятельности сообщества и своей принадлежности к нему, в длительности и согласованности действий, направленных на реализацию единого преступного умысла и достижение желаемого результата в виде получения финансовой и иной материальной выгоды от совершения тяжких преступлений.
Структурированность преступного сообщества (преступной организации), участником которого являлся он (Д.В.К.), характеризуется его внутренним строением и устройством – наличием организованных этнических преступных групп, их специализацией на каждом конкретном этапе преступной деятельности. Созданное и руководимое неустановленными лицами преступное сообщество (преступная организация) включало в себя две организованные этнические преступные группы.
Первая организованная этническая преступная группа, внутреннее и функционально обособленное структурное подразделение, в состав которой входили ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (ФИО), осужденные вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы, установленное лицо № 1 и иные неустановленные лица. Возглавлял и осуществлял руководство первой организованной этнической преступной группой ФИО.
Функциональными признаками и задачами данной преступной группы являлись:
— переоборудование и распределение нежилых помещений для незаконного проживания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес;
— переоборудование нежилых помещений на территории наименование организации под швейные цеха для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан;
— приобретение и использование организаций, не ведущих уставную деятельность для заключения от их имени фиктивных договоров аренды и субаренды помещений, располагающихся на территории наименование организации, для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан;
— приобретение и установка швейного оборудования, снабжение работников производства необходимой фурнитурой, тканью, лекалами, картами раскроя и трафаретами для пошива одежды;
— обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан;
— доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции;
— организация порядка на территории, получение денежных средств с иностранных лиц незаконно проживающих на территории наименование организации, а также получение денежных средств от руководителей швейных цехов, занимающихся незаконным производством текстильной продукции;
— заключение долгосрочного договора аренды складских помещений, расположенных на территории по адресу: адрес, между наименование организации, учредителем которой является ФИО и наименование организации Управления Делами Президента РФ, с целью дальнейшего заключения фиктивных договоров субаренды;
— заключение фиктивных договоров субаренды складских помещений, расположенных по адресу: адрес, для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан;
— ведение переговоров с арендодателем в целях недопущения прохода посторонних лиц и недопущения расторжения договора аренды;
— переоборудование складских помещений, расположенных по адресу: адрес для незаконного заселения и проживания граждан Социалистической Республики Вьетнам, сооружение в них жилых комнат, обеспечение предметами обихода, бытовой техникой, местами соблюдения личной гигиены, при этом, не соблюдая надлежащего оформления по месту фактического проживания и трудовой деятельности иностранных граждан;
— доставка и установка швейного оборудования в складских помещениях, расположенных на территории по адресу: адрес, снабжение работников производства необходимой фурнитурой, тканью, лекалами, картами раскроя и трафаретами для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, связанной с пошивом одежды;
— обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан;
— доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции;
— организация порядка на территории, получение денежных средств с иностранных лиц незаконно проживающих в складских помещениях, по адресу: адрес, а также получение денежных средств от руководителей швейных цехов, занимающихся незаконным производством текстильной продукции;
— организация сбыта контрафактной текстильной продукции на рынках г. Москвы и адрес;
— распределение финансовой или иной материальной выгоды между неустановленными руководителями преступного сообщества и его участниками, полученной от незаконного проживания иностранных граждан на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес и незаконно произведенной ими текстильной продукции, с незаконно нанесенными на нее чужими товарными знаками;
— поддержание преступных коррупционных связей с неустановленными лицами из правоохранительных органов, с целью уклонения от уголовной ответственности.
Вторая организованная этническая преступная группа, внутренне и функционально обособленное структурное подразделение, в состав которой входили граждане Социалистической Республики Вьетнам, а именно он (Д.В.К.), ФИО, осужденный вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы и иные неустановленные лица. Возглавлял и осуществлял руководство второй организованной этнической преступной группой ФИО.
Функциональными признаками и задачами данной преступной группы являлись:
— встреча в аэропортах г. Москвы временно прибывших в Российскую Федерацию граждан Социалистической Республики Вьетнам, доставка их по адресам: адрес и адрес, размещение в заранее подготовленных участниками первой организованной этнической преступной группы нежилых помещениях и швейных цехах;
— закупка и поставка по вышеуказанным адресам швейного оборудования;
— непосредственный контроль за производством одежды с незаконным использованием чужих товарных знаков;
— распределение между работниками, гражданами Социалистической Республики Вьетнам производственных обязанностей, организация полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков;
— организация и поддержание общего порядка в местах проживания и швейных цехах граждан Социалистической Республики Вьетнам;
— вербовка новых работников из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, перевозка и передача их неустановленным организаторам данного преступного сообщества для целей последующего использования их труда;
— обеспечение функционирования нелегального производства текстильной продукции.
Вышеуказанные организованные этнические преступные группы составляли единое целое – преступное сообщество (преступную организацию) действовали слаженно с единым умыслом в достижении общей цели – совершении тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией иностранных граждан, направленной на производство контрафактной текстильной продукции, при этом имели четкую специализацию в осуществлении преступной деятельности и поэтапно выполняли каждая свою функцию. Преступные доходы распределяли неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации).
Вступив в преступное сообщество, он (Д.В.К.) был информирован о структуре данной преступной организации, в том числе о количестве и составе структурных подразделений — организованных этнических преступных групп, образующих сообщество, о лицах, осуществляющих руководство данными подразделениями, и о личностях соучастников.
Неустановленными руководителями преступного сообщества установленному лицу № 1 была отведена роль распорядителя на объекте, расположенном по адресу: адрес. В его преступные обязанности входило – размещение нелегального производства текстильной продукции на арендуемой территории, организация охраны объекта и пропускного режима, обеспечение функционирования нелегального производства, подконтрольных соучастникам из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, по производству текстильной продукции, получение денежных средств от участников руководителей преступных групп для дальнейшей передачи неустановленным организаторам преступного сообщества с целью распределения среди соучастников, создание коррупционных связей в правоохранительных органах с целью уклонения от уголовной ответственности.
С учетом избранного способа, разработанных приемов и методов совершения преступлений его (Д.В.К.) преступная роль заключалась в создании преступной группы из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам для совершения преступлений на адрес, руководство ею, организация незаконного производства текстильной продукции на предоставляемых установленным лицом № 1 складских помещениях, расположенных по адресу: адрес, контроле за поставками швейного оборудования, распределении оборудования по цехам незаконного производства, приискании работников из числа граждан Вьетнама, не осведомленных о его преступном умысле, изъятии у них документов, удостоверяющих их личность с целью исключения возможности убытия в страну проживания и реализации гражданских прав на адрес, распределении между работниками производственных обязанностей, организации полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, организации и поддержании общего порядка в местах проживания и швейных цехах среди граждан Вьетнама.
Преступная роль его (Д.В.К.) соучастника – установленного лица № 1 заключалась в размещении нелегального производства текстильной продукции на арендуемой территории, организация охраны объекта и пропускного режима, обеспечение функционирования нелегального производства, подконтрольных соучастникам из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, по производству текстильной продукции, получение денежных средств от участников руководителей преступных групп для дальнейшей передачи неустановленным организаторам преступного сообщества с целью распределения среди соучастников, создание коррупционных связей в правоохранительных органах с целью уклонения от уголовной ответственности.
Преступная роль его (Д.В.К.) соучастника — ФИО, осужденного вступившим в законную силу приговором Измайловского районного суда г. Москвы от дата, заключалась в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, распределение и переоборудование по указанию ФИО нежилых помещений для незаконного проживания иностранных граждан и незаконного производства текстильной продукции, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции.
Преступная роль его (Д.В.К.) соучастника — ФИО заключалась в управлении преступной группой, осуществившей незаконное пребывание иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, организация производственных и жилых помещений, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, а также перемещение иностранных граждан, по согласованию с установленным лицом № 1, на подконтрольную территорию, арендуемую по адресу: адрес, для организации незаконного производства текстильной продукции иностранными гражданами, а также поддержание преступных коррупционных связей с неустановленными лицами из правоохранительных органов, с целью уклонения от уголовной ответственности.
Преступная роль его (Д.В.К.) соучастника ФИО заключалась в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, распределение и переоборудование нежилых помещений, по указанию руководителя преступной группы ФИО, для незаконного проживания иностранных граждан и незаконного производства текстильной продукции, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, организация порядка и пропускного режима на территории, получение денежных средств с лиц, незаконно проживающих на территории наименование организации, а также получение денежных средств от руководителей преступных групп, занимающихся незаконным производством текстильной продукции.
Преступная роль его (Д.В.К.) соучастника – ФИО заключалась в организации и руководстве преступной группой, с целью совершения преступлений на территории г. Москвы, а именно организация незаконного проживания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, организация производственных и жилых помещений, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, а также перемещение иностранных граждан, по согласованию с установленным лицом № 1, на подконтрольную территорию, арендуемую по адресу: адрес, для организации незаконного производства текстильной продукции иностранными гражданами, а также создание коррупционных связей в правоохранительных органах, с целью уклонения от уголовной ответственности.
Преступная роль его (Д.В.К.) и его соучастника — ФИО заключалась в создании преступной группы из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам для совершения преступлений на адрес, руководство ею, организация незаконного производства текстильной продукции на предоставляемых установленным лицом № 1 помещениях, расположенных по адресу: адрес, контроле за поставками швейного оборудования, распределении оборудования по цехам незаконного производства, приискании работников из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, неосведомленных о его преступном умысле, распределении между работниками производственных обязанностей, организации полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, организации и поддержании общего порядка в местах проживания и швейных цехах среди граждан Социалистической Республики Вьетнам, вербовка новых работников из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, перевозка и передача их неустановленным организаторам данного преступного сообщества для целей последующего использования их труда.
Преступная роль его (Д.В.К.) соучастника — ФИО заключалась в создании преступной группы из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, для совершения преступлений на территории г. Москвы, руководство ею, организации незаконного производства текстильной продукции в подконтрольных ФИО помещениях на территории наименование организации, расположенном по адресу: адрес, осуществлении доставки и размещении граждан Социалистической Республики Вьетнам по адресу: адрес, контроле за поставками швейного оборудования, распределении оборудования по цехам незаконного производства, приискании работников из числа граждан Вьетнама, неосведомленных о его преступном умысле, распределении между работниками производственных обязанностей, организации полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, организации и поддержании общего порядка в местах проживания и швейных цехах среди граждан Вьетнама, вербовка новых работников из числа граждан Вьетнама, перевозка и передача их неустановленным организаторам данного преступного сообщества для целей последующего использования их труда.
Данное преступное сообщество существовало в адрес в период с даты и до момента фактического задержания участников преступного сообщества (преступной организации), то есть до даты.
Таким образом, он (Д.В.К.), совместно с соучастниками ФИО, ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и другими неустановленными соучастниками, действуя в составе организованного преступного сообщества (преступной организации), организовал по адресам: адрес и адрес, условия для незаконного пребывания иностранных граждан с целью совершения преступлений на адрес.
Конкретная преступная деятельность Д.В.К. в составе преступного сообщества (преступной организации) выразилась в следующем.
Так он (Д.В.К.), имея умысел на совершение ряда тяжких преступлений на адрес, вопреки установленному порядку миграционного учета на адрес и предусмотренному положениями Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от дата № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период до дата в г. Москве вступил в этническую преступную группу, с целью организации незаконной миграции, то есть организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в целях совершения преступлений на адрес.
После чего, он (Д.В.К.) действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды, будучи участником преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входили ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, установленное лицо № 1, ФИО, ФИО и иные неустановленные лица, умышленно в составе организованного преступного сообщества, преследуя общие интересы преступного сообщества (преступной организации) принял участие в организации незаконной миграции при следующих обстоятельствах.
ФИО, являясь заместителем генерального директора по финансовым вопросам наименование организации, целенаправленно и последовательно реализуя общий план преступного сообщества (преступной организации) и, выполняя указания его неустановленных организаторов и руководителей, с целью осуществления преступного умысла, направленного на организацию незаконной миграции, совместно с ФИО, ФИО, ФИО, и иными неустановленными лицами организовал переоборудование нежилых помещений, расположенных на территории наименование организации по адресу: адрес, для незаконного проживания иностранных граждан, обеспечив их минимальными и несоответствующими санитарным нормам условиями.
Также, ФИО совместно с ФИО и вышеуказанными соучастниками организовал переоборудование части нежилых помещений на территории наименование организации под швейные цеха для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, в которых установили швейное оборудование, завезли фурнитуру, ткани, лекала, карты раскроя, трафареты и другие орудия производства для пошива одежды, обеспечив их минимальными и несоответствующими нормам охраны труда условиями для работы.
Затем, ФИО совместно с установленным лицом № 1, являясь заместителем генерального директора наименование организации, организовал приобретение и использование организаций, не ведущих уставную деятельность для заключения от их имени фиктивных договоров аренды и субаренды помещений, располагающихся на территории наименование организации для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан.
В период до дата установленное лицо № 1 совместно с соучастниками организовал заключение долгосрочного договора аренды нежилых помещений, расположенных на территории по адресу: адрес, между наименование организации, учредителем которой является ФИО и наименование организации Управления Делами Президента РФ, с целью дальнейшего заключения фиктивных договоров субаренды, после чего заключили фиктивные договоры субаренды складских помещений, расположенных по вышеуказанному адресу для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан, переоборудовали складские помещения для незаконного заселения и проживания в них граждан Социалистической Республики Вьетнам, обеспечив их минимальными и несоответствующими санитарным нормам условиями, а именно соорудили временные жилые комнаты, подключили электропитание и водоснабжение, установили туалеты.
Одновременно с созданием условий для проживания его (Д.В.К.) соучастник установленное лицо № 1 совместно с неустановленными лицами завезли и установили швейное оборудование в складские помещения, расположенные на территории по адресу: адрес, а также обеспечили снабжение фурнитуры, ткани, лекал, карт раскроя, трафаретов и других орудий производства, необходимых для пошива текстильной продукции, а также регулировали регулярную доставку предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, обеспечили охрану порядка на вышеуказанной территории.
Помимо этого, его (Д.В.К.) соучастник ФИО установил и поддерживал преступные коррупционные связи с неустановленными лицами из правоохранительных органов с целью освобождения от проверок на предмет соблюдения миграционного законодательства на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес.
После создания необходимых условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес, его (Д.В.К.) соучастники ФИО и ФИО, являясь участниками второй организованной этнической преступной группы, состоящей из граждан Социалистической Республики Вьетнам, в период с дата до дата организовали встречи в аэропортах г. Москвы прибывших временно в Российскую Федерацию граждан Социалистической Республики Вьетнам, их доставку по адресам: адрес и адрес, размещение в заранее подготовленных участниками первой организованной этнической преступной группы нежилых помещениях и швейных цехах.
После этого, он (Д.В.К.) и его соучастники ФИО и ФИО, владея вьетнамским языком, целенаправленно и последовательно осуществляя свои преступные действия, распределили между работниками – гражданами Вьетнама производственные обязанности, организовали полный производственный цикл по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, поддерживали с помощью неустановленных соучастников – граждан Вьетнама, общий порядок в местах проживания и швейных цехах среди нелегальных мигрантов.
По мере создания дополнительных рабочих мест, он (Д.В.К.) и его соучастники ФИО и ФИО выполняя указания неустановленных организаторов преступного сообщества (преступной организации), осуществляли вербовку новых работников из числа граждан Вьетнама, их перевозку и размещение в нежилых помещениях, расположенных на территориях по адресам: адрес и адрес, и обеспечивали функционирование нелегального производства текстильной продукции.
Д.В.К., действуя совместно с соучастниками в составе преступной этнической группы, обладая информацией о необходимости соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранными гражданами уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания, понимая то, что без данного уведомления, их пребывание на адрес незаконно и осознавая возможность административного наказания, в случае отсутствия необходимых документов, в нарушении п. 7 ст. 2 ФЗ №109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от дата, фактически не являясь принимающей стороной, гражданином Российской Федерации, у которого иностранные граждане фактически проживают (находятся), либо у которого иностранные граждане работают, умышленно, осознавая, что его (Д.В.К.) действия незаконны, в период с дата до дата организовал по адресам: адрес и адрес, для совершения преступлений на адрес незаконное пребывание следующих иностранных граждан – (перечень граждан), вплоть до момента их задержания сотрудниками полиции дата.
Таким образом, он (Д.В.К.), будучи участником преступного сообщества (преступной организации), действуя с единым преступным умыслом с соучастниками ФИО, ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и другими неустановленными лицами, направленным на совершение тяжких преступлений, участвуя в составе организованного преступного сообщества, совершил организацию по адресам: адрес и адрес, условий для незаконного пребывания иностранных граждан с целью совершения преступлений на адрес.
В период с дата до дата, он (Д.В.К.), имея умысел на совершение тяжких преступлений, действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды, будучи участником преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входили ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, установленное лицо № 1, ФИО, ФИО и иные неустановленные лица, преследуя общие интересы преступного сообщества (преступной организации), умышленно совершил незаконное использование чужих товарных знаков на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес, при следующих обстоятельствах.
В период до дата его (Д.В.К.) соучастник ФИО организовал и осуществлял руководство преступной этнической группой из числа бывших и нынешних граждан арабских стран и адрес с целью совершения преступлений на адрес, в состав которой входил ФИО, ФИО, ФИО, установленное лицо № 1 и иные неустановленные лица.
ФИО, являясь заместителем генерального директора по финансовым вопросам наименование организации целенаправленно и последовательно реализуя общий план преступного сообщества (преступной организации) и, выполняя указания его неустановленных организаторов и руководителей, с целью осуществления преступного умысла, направленного на организацию незаконной миграции, совместно с ФИО, ФИО, ФИО и иными неустановленными лицами переоборудовали нежилые помещения, расположенные на территории наименование организации по адресу: адрес, для незаконного проживания иностранных граждан, обеспечив их минимальными и несоответствующими санитарным нормам условиями.
Также, ФИО совместно с ФИО, ФИО, ФИО и вышеуказанными соучастниками переоборудовали часть нежилых помещений на территории наименование организации под швейные цеха для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, в которых установили швейное оборудование, завезли фурнитуру, ткани, лекала, карты раскроя, трафареты и другие орудия производства для пошива одежды, обеспечив их минимальными и несоответствующими нормам охраны труда условиями для работы.
Затем, ФИО совместно с ФИО, являвшимся заместителем генерального директора наименование организации, организовали приобретение и использование организаций, не ведущих уставную деятельность для заключения от их имени фиктивных договоров аренды и субаренды помещений, располагающихся на территории наименование организации для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан.
В период до дата установленное лицо № 1, будучи осведомленным о заключенном долгосрочном договоре аренды нежилых помещений, расположенных на территории по адресу: адрес между наименование организации, учредителем которой является ФИО и наименование организации Управления Делами Президента РФ, с целью дальнейшего заключения фиктивных договоров субаренды, после чего заключили фиктивные договоры субаренды складских помещений, расположенных по вышеуказанному адресу для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан, переоборудовали складские помещения для незаконного заселения и проживания граждан Социалистической Республики Вьетнам, обеспечив их минимальными и несоответствующими санитарным нормам условиями, а именно соорудили временные жилые комнаты, подключили электропитание и водоснабжение, установили туалеты.
Одновременно с созданием условий для проживания установленное лицо № 1, совместно с соучастниками завезли и установили швейное оборудование в складские помещения, расположенные по адресу: адрес, а также обеспечили снабжение фурнитуры, ткани, лекал, карт раскроя, трафаретов и других орудий производства, необходимых для пошива текстильной продукции, организовав регулярную доставку предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, обеспечили охрану порядка на вышеуказанной территории.
После создания установленным лицом № 1 совместно с соучастниками ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и иными неустановленными лицами необходимых условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес, он (Д.В.К.) и его соучастники ФИО, ФИО и неустановленные лица, являясь участниками второй организованной этнической преступной группы, состоящей из граждан Социалистической Республики Вьетнам, в период с дата до дата организовали встречи в аэропортах г. Москвы прибывших временно в Российскую Федерацию граждан Социалистической Республики Вьетнам, их доставку по адресам: адрес и адрес, размещение в заранее подготовленных им (Д.В.К.) и участниками первой организованной этнической преступной группы, возглавляемой ФИО, нежилых помещениях и швейных цехах.
После этого, он (Д.В.К.) и его соучастники ФИО, ФИО и неустановленные лица, владея вьетнамским языком, целенаправленно и последовательно осуществляя свои преступные действия, распределили между работниками – гражданами Социалистической Республики Вьетнам производственные обязанности, организовали полный производственный цикл по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, поддерживали с помощью неустановленных соучастников – граждан Социалистической Республики Вьетнам, общий порядок в местах проживания и швейных цехах среди нелегальных мигрантов.
По мере создания дополнительных рабочих мест, он (Д. В.К.) и его соучастники ФИО, ФИО и неустановленные лица, выполняя указания неустановленных организаторов преступного сообщества (преступной организации), осуществляли вербовку новых работников из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам, их перевозку и размещение в нежилых помещениях, расположенных на территориях по адресам: адрес и адрес, и обеспечивали функционирование нелегального производства текстильной продукции.
Действуя совместно с соучастниками ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО и другими неустановленными соучастниками, он (Д.В.К.) будучи участником преступного сообщества (преступной организации), и его структурного подразделения, в состав которого входили ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, установленное лицо № 1 и иные неустановленные лица, преследуя общие интересы преступного сообщества (преступной организации), умышленно организовал незаконное пребывание в Российской Федерации на подконтрольных организованной группе территориях и строениях, расположенных по адресу: адрес и адрес, не менее 591 гражданина Социалистической Республики Вьетнам и иных государств, не владеющих русским языком.
После чего, в период с дата до дата, он (Д.В.К.) с соучастниками ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО и неустановленными лицами, закупили и поставили по указанным адресам швейное оборудование, создали производственные и жилые помещения, обеспечили минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условия для работы иностранных граждан, тщательную охрану территории, доставку предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции.
Затем, он (Д.В.К.), совместно с соучастниками ФИО, установленными лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и неустановленными лицами, имея преступный умысел, направленный на совершение незаконного использования чужих товарных знаков, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с вышеуказанными лицами, направленный на организацию производства по изготовлению текстильной продукции, незаконное нанесение на нее чужих товарных знаков, пользующихся спросом у потребителей, и последующей ее реализации на территории г. Москвы и адрес.
Реализуя преступный план, он (Д.В.К.), совместно с соучастниками ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и неустановленными лицами осуществили подбор работников из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам и других стран в количестве не менее 591 человек, неосведомленных об их преступном умысле, распределил между ними производственные обязанности, предоставил места для проживания в специально оборудованных под общежитие помещениях, расположенных по адресам: адрес и адрес, снабдил работников производства необходимой фурнитурой, тканью, лекалами, картами раскроя, термобумагой и трафаретами для пошива текстильных изделий, схожих по внешнему виду с оригинальной продукцией.
После чего, гражданами Социалистической Республики Вьетнам, привлеченными им (Д.В.К.), совместно с соучастниками ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и неустановленными лицами, для пошива одежды, неосведомленными о преступном умысле последних, действуя по указаниям его (Д.В.К.) и его соучастников ФИО, ФИО и неустановленных лиц и под их непосредственным контролем, с помощью швейного оборудования, лекал, карт раскроя, термобумаги и трафаретов неоднократно изготавливались текстильные изделия, наносились на них изображения чужих товарных знаков.
В качестве товарных знаков, для незаконного использования, были выбраны: товарный знак наименование организации, зарегистрированной по адресу: Бургштрассе, 26, CH-8750 Гларус, Швейцария, обладателем исключительных прав на использование которого на адрес обладает наименование организации; товарный знак «Bosco SPORT», правом на использование которого на адрес обладает наименование организации; товарный знак «adidas» (адидас), правообладателем которого является наименование организации, зарегистрированная по адресу: Ади-Дасслер-Штрассе 1, 91074, Герцогенаурах, Германия DE, обладателем исключительных прав на использование которого на адрес является наименование организации и товарный знак LACOSTE, правообладателем которого является наименование организации, зарегистрированная по адресу: 8 Рю Дэ Кастиглион Ф-75001 Париж, Франция, обладателем исключительных прав на использование которого на адрес является наименование организации, без соответствующего разрешения правообладателей на использование вышеуказанных товарных знаков, в нарушении требований 4.1 ст.44 Конституции РФ, ст.ст.1229, 1477, 1484 Гражданского Кодекса РФ, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам. После чего, он (Д.В.К.) осознавая необходимость заключения соглашений с правообладателями об использовании принадлежащих им товарных знаков на изготавливаемую текстильную продукцию, совместно с вышеуказанными соучастниками, не заключив соответствующих соглашений, осознавая, что никаких договоров либо соглашений с правообладателями на вышеуказанные товарные знаки с ним (Д.В.К.) не заключено и никаких прав на использование товарных знаков (в том числе ввоз, производство, маркировку, предложение к продаже, продажу и хранение) ему (Д.В.К.) и его соучастникам не передавалось, действуя совместно с ними, организовал пошив иностранными гражданами текстильной продукции – 243 спортивных костюмов с незаконным нанесением товарного знака наименование организации, которые согласно экспертному заключению от дата имеют отличия от оригинальной продукции, 200 толстовок с капюшоном, одной футболки «Птица», 2 заготовок для футболок «Рога» с незаконным нанесением товарного знака «Bosco SPORT», которые согласно акту экспертизы № 143-13 являются контрафактными (поддельными), 100 спортивных костюмов, 700 брюк, 897 джемперов и 715 футболок с незаконным нанесением товарного знака «адидас», которые согласно заключению эксперта № 2104/13 от дата обладают признаками контрафактной, произведенной без соблюдения требований к маркировке изделия и упаковки, 400 спортивных костюмов детских, 45 спортивных костюмов мужских и 260 спортивных костюмов женских с незаконным нанесением товарного знака наименование организации, которые согласно заключению эксперта №дата/2013 являются контрафактной (поддельной) и наименование организации не производились и незаконно, вопреки воле правообладателей, хранились подготовленными к реализации до дата в складских помещениях, расположенных по адресу: адрес, приготовив их таким образом к последующему сбыту.
В результате действий по неоднократному незаконному использованию чужого товарного знака «Шанель» на текстильных изделиях он (Д.В.К.) совместно с соучастниками ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и другими неустановленными лицами, причинил правообладателю наименование организации материальный ущерб, который выражается в невозможности ввести в хозяйственный оборот 243 спортивных костюмов под товарным знаком «ШАНЕЛЬ Сарл» на общую сумму сумма, правообладателю наименование организации материальный ущерб, который выражается в невозможности ввести в хозяйственный оборот 200 толстовок с капюшоном, одной футболки «Птица», 2 заготовок для футболок «Рога» под товарным знаком «Bosco SPORT» на общую сумму сумма, правообладателю наименование организации материальный ущерб, который выражается в невозможности ввести в хозяйственный оборот 100 спортивных костюмов, 700 брюк, 897 джемперов и 715 футболок под товарным знаком «адидас» на общую сумму сумма, правообладателю наименование организации материальный ущерб, который выражается в невозможности ввести в хозяйственный оборот 400 спортивных костюмов детских, 45 спортивных костюмов мужских и 260 спортивных костюмов женских под товарным знаком LACOSTE на общую сумму сумма.
А всего он (Д.В.К.) совместно с соучастниками ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и другими неустановленными лицами, причинил ущерб вышеуказанным правообладателям на общую сумму сумма.
Таким образом, он (Д.В.К.), будучи участником преступного сообщества (преступной организации), действуя с единым преступным умыслом с соучастниками ФИО, установленным лицом № 1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и другими неустановленными лицами, направленным на совершение тяжких преступлений, связанных с производством контрафактной текстильной продукции и извлечением от этого финансовой и иной материальной выгоды, в составе организованной группы, в период с дата до дата, неоднократно совершил незаконное использование товарных знаков «Шанель», «Bosco SPORT», «adidas» (адидас) и наименование организации, путем изготовления, хранения в целях сбыта текстильной продукции, маркированной вышеуказанными товарными знаками, являющейся контрафактной продукцией, которая обнаружена и изъята из незаконного оборота.
Подсудимый Д.В.К. вину в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с адвокатом по уголовным делам, он (Д.В.К.) осознает характер и последствия указанного ходатайства.
Адвокат по уголовным делам поддержал заявленное Д.В.К. ходатайство и просил суд его удовлетворить.
Государственный обвинитель, представители потерпевших наименование организации, Комапнии «адидас АГ», наименование организации, «ШАНЕЛЬ Сарл» против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражали.
Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Динь В.К., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия Д.В.К. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ, так как он совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, так как он совершил организацию пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой, в целях совершения преступления на адрес; по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 180 УК РФ, так как он совершил приготовление к незаконному использованию чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно, причинило крупный ущерб, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
При этом суд исключает из обвинения указание на то, что Д.В.К. осуществлял вербовку новых работников из числа граждан Вьетнама, в отношении которых осуществлялись полномочия, присущие праву собственности, перевозку и передачу их неустановленным организаторам преступного сообщества для целей последующего использования их рабского труда, поскольку указанные обстоятельства не подтверждены, соответствующее обвинение Д.В.К. не предъявлено.
При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.
Д.В.К. вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 41 л.д.39-42), на учете в ПНД и НД не состоит (т. 41 л.д.63, 65), со слов страдает заболеваниями, мать и отец Д.В.К. страдают тяжелыми заболеваниями и являются инвалидами (т. 41 л.д.67, 72-75), имеет малолетнего ребенка паспортные данные, несовершеннолетнего ребенка паспортные данные (т. 41 л.д.68-70, 80-82), по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно (т. 41 л.д.88), по месту жительства характеризуется положительно, со слов имеет бабушку и дедушку пенсионного возраста, страдающих заболеваниями, и все указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.
Также смягчающим наказание Д.В.К. обстоятельством суд признает длительное содержание в условиях следственного изолятора.
Отягчающих вину обстоятельств не имеется.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.
Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы, определив для отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима, не назначая дополнительное наказание в виде штрафа.
Основания для применения положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ не имеется.
Рассмотрев заявленные гражданские иски представителем потерпевшего и гражданского истца наименование организации на возмещение имущественного вреда в размере сумма, представителем потерпевшего и гражданского истца наименование организации на возмещение имущественного вреда в размере сумма, представителем потерпевшего и гражданского истца «ШАНЕЛЬ Сарл» на возмещение имущественного ущерба в размере сумма, суд, руководствуясь ст. 309 ч.2 УПК РФ, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 13 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.
Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302- 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Д.В.Х. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание:
— по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Возложить на осужденного следующие ограничения: не изменять место жительства и пребывания без согласия специализированного государственного органа, не выезжать за пределы муниципального образования по месту регистрации Д.В.К. – адрес, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием, осужденным наказания в виде ограничения свободы не реже двух раз в месяц;
— по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
— по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 180 в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.
Окончательно, в соответствии ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения, назначить Д.В.К. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.
Возложить на осужденного следующие ограничения: не изменять место жительства и пребывания без согласия специализированного государственного органа, не выезжать за пределы муниципального образования по месту регистрации Д.В.К. – адрес, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием, осужденным наказания в виде ограничения свободы не реже двух раз в месяц.
Меру пресечения Д.В.К. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Срок отбывания наказания осужденному исчислять со дня постановления приговора – с даты.
Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей подсудимого Диня В.К. со дня фактического задержания с даты до дня постановления приговора – до даты.
Исковые требования наименование организации, наименование организации, «ШАНЕЛЬ Сарл» оставить без рассмотрения, сохранить за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размерах их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств 9 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, оставить на хранении до рассмотрения выделенных дел в отношении установленных и неустановленных соучастников.
Приговор по статье 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе) может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.