Прокурор отозвал иск о взыскании неосновательного обогащения после возражений адвоката в районном суде Москвы. Дело касалось похищения средств с карты пенсионерки и их перевода на QIWI-кошелек, зарегистрированный на гражданина В. Адвокат представил веские доказательства невиновности ответчика, указав на отсутствие реального контроля над кошельком, нарушения в процедуре идентификации в банке, а также системные проблемы у QIWI-банка. После изучения аргументов защиты прокурор принял решение отозвать исковое заявление, что привело к прекращению производства по делу.
После возражений адвоката прокурор отозвал иск о взыскании неосновательного обогащения. 7 июля 2023 года один из районных судов Москвы прекратил производство по делу о взыскании неосновательного обогащения с гражданина В., на чье имя мошенниками был зарегистрирован электронный кошелек для перевода похищенных средств. После представления адвокатом веских доказательств невиновности ответчика прокурор отозвал исковые требования.
СУТЬ ДЕЛА
В августе 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Установлено, что 28 июня 2022 года неизвестные лица, введя в заблуждение пенсионерку М. под предлогом заработка в интернете, похитили с ее карты 583 тыс. рублей. Часть средств (50 тыс. руб.) была переведена на QIWI-кошелек, формально зарегистрированный на гражданина В.
Прокуратура, представляя интересы потерпевшей, потребовала взыскать с В.:
50 000 руб. как неосновательное обогащение
16 000 руб. процентов за пользование чужими средствами
КЛЮЧЕВЫЕ АРГУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ
Адвокат представил суду следующие доказательства:
Отсутствие реального контроля над кошельком
Кошелек был зарегистрирован через номер телефона, оформленный в Челябинской области, где ответчик никогда не был
Указанный номер не принадлежит ответчику (подтверждено оператором связи)
Нарушения процедуры идентификации в банке
QIWI-банк не требовал сканов документов при регистрации
Идентификация проводилась исключительно через SMS-код
В открытом доступе имеются инструкции по регистрации кошельков на чужие данные
Отсутствие доступа к средствам
Последний вход в кошелек был 13.03.2022 (перевод сделан 29.06.2022)
Движение средств со счета не отслежено
Средства не поступали на другие счета ответчика
Системные проблемы банка
ЦБ РФ указал на массовые случая регистрации кошельков на чужие данные как на одну из причин отзыва лицензии у QIWI-банка
Процессуальные нарушения
Адвокат подчеркнул, что прокурор не воспользовался своими полномочиями для истребования полной информации, не проверил движение средств по счету, а также проигнорировал заявление ответчика в правоохранительные органы о неправомерном использовании его данных.
ИТОГ РАССМОТРЕНИЯ
После изучения представленных доказательств прокурор отозвал исковое заявление, что повлекло прекращение производства по делу.