Приговор по статье 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации)

Приговор по статье 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации). Замоскворецким районным судом г. Москвы подсудимый признан виновным по части 3 статьи 159.6 УК РФ «мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи С.Л.В.

с участием государственных обвинителей помощника прокурора Замоскворецкой межрайонной прокуратуры А.Е.О.

обвиняемого П.

защитника – адвоката З.В.В., представившего удостоверение адвоката и ордер адвоката

обвиняемого А.

защитника – адвоката М.Д.В., представившего удостоверение адвоката и ордер адвоката,

при секретаре М.Э.Я.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

А., *** года рождения, уроженца *** не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ

П., *** года рождения, уроженца *** не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 159.6 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

А*** виновен по двум преступлениям в том, что он совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

А***, являясь старшим кредитным экспертом отдела развития розничного бизнеса Управления розничных продаж *** бизнес-дирекции и по совместительству главным специалистом группы операционного сопровождения Дополнительного офиса *** Открытого акционерного общества *** (далее по тексту *** ОАО ***), расположенного по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, стр. ***, назначенный на указанную должность приказами (приказ *** от *** о приеме на работу, выписка № *** от *** из приказа о переводе работника на другую работу и выписка № *** от *** о совмещении вакантной должности) имея умысел на хищение чужого имущества — денежных средств клиентов ОАО *** с причинением им значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не позднее ***, в неустановленных следствием месте и время, вступил в преступный сговор с *** — руководителем группы продаж Дополнительного офиса *** Открытого акционерного общества *** (далее по тексту ДО *** ОАО ***), расположенного по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, корп. ***, назначенным на указанную должность приказами (приказ № *** от *** о приеме на работу и выписка № *** из приказа о переводе работника на другую работу).

Так, в его (А.П.А.) обязанности в соответствии с трудовым договором от *** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией главного специалиста группы операционного сопровождения ДО Таганский/77 ОАО «*** », утвержденной приказом Президента ОАО «***» № *** (п. 3.2.9.-3.2.11., глава 5), входило: выполнение требований следующих локальных документов работодателя: «Положение о банковской тайне, коммерческой тайне и персональных данных ОАО «***», утвержденное приказом от ***; «Положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных в пределах ОАО «***», утвержденное приказом от*** ; неукоснительное соблюдение установленных работодателем требований о неразглашении банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной информации; несение персональной ответственности за несоблюдение режима банковской, коммерческой тайны, безопасности персональных данных, требований документов Банка, регламентирующих процессы обеспечения информационной безопасности; ведение кредитной работы; ведение работы по банковским картам; несение персональной ответственности за: предоставление конфиденциальной, служебной информации третьим лицам в нарушение установленного порядка передачи информации; разглашение третьим лицам информации о клиентах Банка, включая их персональные данные, реквизиты их счетов, обороты и остатки денежных средств на этих счетах, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Имел согласно своим служебным полномочиям, то есть внутреннего распорядка и занимаемой им должности, законный доступ к автоматизированному программному обеспечению «Банковский информационный комплекс ЦФТ-Банк» (далее по тексту программа «ЦФТ-Банк»), в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов ОАО «***», вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью и личным аутентификатором.

Его (А***) соучастник П ***., являясь руководителем группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», в соответствии с трудовым договором от*** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией руководителя группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», утвержденной приказом Президента ОАО «***» № *** (глава 5), нес аналогичную со старшим кредитным экспертом отдела развития розничного бизнеса Управления розничных продаж Московской бизнес-дирекции и по совместительству главным специалистом группы операционного сопровождения ДО «Таганский/77» ОАО «***» Андийским *** персональную ответственность и обладал теми же полномочиями.

Таким образом, он (А*** совместно с П***., являясь сотрудниками ОАО «***», обладали сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (А***) и П***., используя доверительные отношения с сотрудниками отделов Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «***», разработали схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрели абонентские телефонные номера и использовали счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.

Местом осуществления преступной деятельности им (А***) и П*** определены офисные помещения ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенного по адресу: *** и ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенного по адресу: *** в которых ими осуществлялась и законная деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия им (А***) и П*** использовалась установленная в помещениях дополнительных отделений ОАО «***» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».

Действия группы лиц по предварительному сговору — его (А***) и П***., носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.

Мотивами для совершения хищения послужили его (А***.) и П *** корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.

С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, П *** , обладая доступом к ним, используя свои служебные полномочия, для хищения указанных денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника Андийского*** ., в нарушение своих должностных обязанностей, *** примерно в 18 часов 46 минут, находясь на своем рабочем месте в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, без соответствующего обращения клиента Банка -*** , совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью, не осведомленной о его преступных намерениях сотруднице Банка ***, где в учетной карточке*** внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –*** . После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете № *** , открытом в Дополнительном офисе «Ленинский проспект/77» ОАО «*** » (далее по тексту ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «***»), расположенном по адресу: *** путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Далее, вопреки должностным инструкциям, его (А ***) соучастник П*** распечатав карточку клиента***, в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на депозитном счете последней, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее ***, передал указанную карточку ему (А ***) совместно с сим-картой с абонентским телефонным номером ***.

Продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, он (А *** ) *** , примерно в 17 часов 17 минут, находясь на своем рабочем месте в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: г. ***, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, без соответствующего обращения клиента Банка*** , совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью неосведомленного о его (А *** ) преступных намерениях сотрудника Банка *** , где в карточке *** внес дополнительные сведения, а именно в графе «контакты для связи» изменил вышеуказанный абонентский телефонный номер на заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер — ***, после чего *** не ранее 13 часов 48 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним ранее внесенный абонентский телефонный номер — ***, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете *** , путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Согласно отведенной ему (А ***) преступной роли, *** в период времени с 22 часов 17 минут по 22 часа 27 минут, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -*** , и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет *** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн» и не ранее 22 часов 17 минут осуществил перевод денежных средств, принадлежащих *** в сумме *** руб. с депозитного счета *** № ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «***», на текущий счет*** № *** , открытый в том же дополнительном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, который пополнился на указанную сумму в этот же день.

После чего, в период с *** он (А ***.) совместно со своим соучастником преступления П *** , получив доступ к денежным средствам, находящимися на счете*** , открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершили хищение денежных средств Смирновой И.А.

Так, *** в 22 часа 27 минут он (Андийский ***) осуществил перевод денежных средств в сумме *** руб. с текущего счета ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на счет № ***, открытый в филиале № 5278/260 ОАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ***, на имя не осведомленного о его (Андийского ***) преступных намерениях*** тем самым распорядившись похищенным по общему с соучастником П *** усмотрению. Указанные денежные средства поступили на счет *** 25.06.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 25.06.2014 в неустановленное следствием время, ОАО «***» удержаны денежные средства в сумме *** руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

Продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, он (Андийский***) в период времени с *** (с 19 часов 07 минуты по 19 часов 20 минуту) по *** (с 11 часов 11 минут по 11 часов 21 минуту), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, вводил коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер — ***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил входы в личный кабинет *** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период он (Андийский ***) совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на расчетный счет № *** банковской карты №***, открытый в филиале № 6901/853 ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ***, на имя неосведомленного о его (А ***) преступных намерениях ***

— *** в 19 часов 20 минут на сумму*** руб., которые поступили на счет 04.07.2014 в неустановленное следствием время. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» удержаны со счета*** денежные средства в сумме *** руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод. Однако, денежные средства в сумме *** руб. ***, в неустановленное следствием время, возвращены на текущий счет ***, открытый в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: ***, так как наименование получателя не соответствовало счету получателя в ОАО «Сбербанк»;

— *** в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 21 минуту, на сумму ***руб., которые в этот же день в неустановленное следствием время поступили на счет. После чего 08.07.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 17 минут, ОАО «***» удержаны со счета ***денежные средства в сумме *** руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***, в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 21 минуту, на сумму *** руб., которые в этот же день в неустановленное следствием время поступили на счет. После чего***, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 17 минут, ОАО «***» удержаны со счета ***денежные средства в сумме *** руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

С целью продолжения своих преступных действий, он (А ***.) в неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее***, передал своему соучастнику П *** карточку клиента ***и сим-карту с абонентским телефонным номером ***, с подключенной услугой дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн» клиента ***с целью продолжения реализации общего преступного умысла и совершения дальнейших хищений денежных средств, принадлежащих ***.

После чего, П *** совершил последовательные действия, направленные на хищение денежных средств, находящихся на счете ***а именно *** (с 22 часов 59 минут по 23 часа 10 минут), *** (с 22 часов 38 минут по 22 часа 40 минут) и *** (с 22 часов 16 минут по 22 часа 18 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил входы в личный кабинет*** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». Затем, в указанный период П ***совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** на расчетный счет № ***неустановленной следствием банковской карты №***, открытый в Дополнительном отделении «Стромынка» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, не осведомленной о его преступных намерениях***.:

— ***в 23 часа 10 минут на сумму ***руб., которые поступили на счет в ***неустановленное следствием время. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» удержаны со счета*** денежные средства в сумме ***руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***в 22 часов 40 минут на сумму*** руб., которые поступили на счет ***в неустановленное следствием время. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» удержаны со счета ***денежные средства в сумме ***руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

-*** в 22 часа 18 минут на сумму ***руб., которые поступили на счет в ***неустановленное следствием время. После чего***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» удержаны со счета ***денежные средства в сумме *** руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

В результате противоправных его (А ***.) по предварительному сговору с П ***действий, в период с ***по ***общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счета ***№ ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, составила ***руб., которыми он (Андийский ***) совместно с П ***распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, он (А ***.), совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества – денежных средств***, путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное по предварительному сговору с П ***., с причинением значительного ущерба*** на общую сумму ***руб., с использованием своего служебного положения.

Он же, А ***, являясь *** (далее по тексту ДО «Таганский/77» ОАО «***»), расположенного по адресу: ***, назначенный на указанную должность приказами (приказ № ***о приеме на работу, выписка № ***из приказа о переводе работника на другую работу и выписка № ***о совмещении вакантной должности) имея умысел на хищение чужого имущества — денежных средств клиентов ОАО «***» с причинением им значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не позднее*** , в неустановленных следствием месте и время, вступил в преступный сговор с П ***- руководителем группы продаж*** Открытого акционерного общества «***» (далее по тексту ДО «Новые Черемушки» ОАО «***»), расположенного по адресу: ***, назначенным на указанную должность приказами (приказ № ***о приеме на работу и выписка № ***из приказа о переводе работника на другую работу).

Так, в его (А *** ) обязанности в соответствии с трудовым договором от *** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией главного специалиста группы операционного сопровождения ДО Таганский/77 ОАО «», утвержденной приказом Президента ОАО «***» №*** (п. 3.2.9.-3.2.11., глава 5), входило: выполнение требований следующих локальных документов работодателя: «Положение о банковской тайне, коммерческой тайне и персональных данных ОАО «***», утвержденное приказом от***; «Положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных в пределах ОАО «***», утвержденное приказом от***; неукоснительное соблюдение установленных работодателем требований о неразглашении банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной информации; несение персональной ответственности за несоблюдение режима банковской, коммерческой тайны, безопасности персональных данных, требований документов Банка, регламентирующих процессы обеспечения информационной безопасности; ведение кредитной работы; ведение работы по банковским картам; несение персональной ответственности за: предоставление конфиденциальной, служебной информации третьим лицам в нарушение установленного порядка передачи информации; разглашение третьим лицам информации о клиентах Банка, включая их персональные данные, реквизиты их счетов, обороты и остатки денежных средств на этих счетах, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Имел согласно своим служебным полномочиям, то есть внутреннего распорядка и занимаемой им должности, законный доступ к автоматизированному программному обеспечению «Банковский информационный комплекс***» (далее по тексту программа «ЦФТ-Банк»), в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов ОАО «***», вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью и личным аутентификатором.

Его (Андийского***.) соучастник – П. ***, являясь руководителем группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», в соответствии с трудовым договором от*** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией руководителя группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», утвержденной приказом Президента ОАО *** № *** (глава 5), нес аналогичную со старшим кредитным экспертом отдела развития розничного бизнеса Управления розничных продаж Московской бизнес-дирекции и по совместительству главным специалистом группы операционного сопровождения ДО «Таганский/77» ОАО «***» Андийским ***персональную ответственность и обладал теми же полномочиями.

Таким образом, он (А ***совместно с П *** являясь сотрудниками ОАО «***», обладали сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, А *** и П ***., используя доверительные отношения с сотрудниками отделов Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «***», разработали схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрели абонентские телефонные номера и использовали счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.

Местом осуществления преступной деятельности А *** и П *** определены офисные помещения ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенного по адресу: ***и ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенного по адресу: ***в которых ими осуществлялась и законная деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия А ***и П ***использовалась установленная в помещениях дополнительных отделений ОАО «***» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».

Действия группы лиц по предварительному сговору — его А *** и П *** ., носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.

Мотивами для совершения хищения послужили А *** и П ***корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.

С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, А ***., обладая доступом к данным денежным средствам клиентов, используя свои служебные полномочия, для хищения денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника П ***., в нарушение своих должностных обязанностей, *** примерно в 13 часов 21 минуту, находясь на своем рабочем месте в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, без соответствующего обращения клиента Банка — ***, совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью не осведомленной о его Андийского ***преступных намерениях сотруднице Банка*** ., где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –*** . После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете №*** , открытом на имя *** в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Далее, вопреки своим должностным инструкциям, действуя согласно своей преступной роли, А ***., распечатал карточку клиента ***., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на счете и передал ее соучастнику П *** совместно с сим-картой с абонентским телефонным номером — ***, создав таким образом благоприятную обстановку для совершения преступления.

Согласно отведенной П ***преступной роли, ***в период времени с 20 часов 32 минут по 20 часов 41 минуту, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -*** , и посредством телекоммуникационной сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет*** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн», после чего, перевел денежные средства в сумме 648 111,98 руб. с депозитного счета ***№*** , на ее текущий счет № *** , открытых в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , которые поступили в этот же день, в неустановленное следствием время.

После чего, в период с ***он (А ***) совместно с П ***., получив доступ к денежным средствам, находящимися на счете ***. № ***, открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершили хищение денежных средств ***.

Так, П ***в период времени с *** (с 22 часов 21 минуту по 22 часов 35 минут) по *** (с 00 часов 04 минут по 00 часов 06 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период П *** совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ *** , открытого в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , на расчетный счет № *** банковской карты № ***, открытый в Дополнительном офисе «Люсиновский», расположенном по адресу: *** , на имя не осведомленной о его преступных намерениях ***и на расчетный счет № *** неустановленной следствием банковской карты №*** , открытый в Дополнительном отделении «Стромынка» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на имя не осведомленного о его преступных намерениях ***.

— ***, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***в неустановленное следствием время. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***, в период времени с 14 часов 16 минут по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «***» со счета*** удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб. которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «***» со счета *** удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые ***в неустановленное следствием время зачислены на счет ***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***в 00 часов 03 минуты на сумму 200 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 03 минут, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— ***в 00 часов 06 минут на сумму 143 800 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 06 минут, ОАО «***» со счета *** удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

В результате противоправных его (А ***) по предварительному сговору с П *** действий, в период с ***по ***общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счета ***№***, открытом в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, составила 648 060 руб., которыми он (А ***) совместно с П *** распорядились по своему усмотрению.

П ***виновен по трем преступлениям в том, что он совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

П *** ., являясь руководителем группы продаж Дополнительного офиса «Новые Черемушки» Открытого акционерного общества «***» (далее по тексту ДО «Новые Черемушки» ОАО «***»), расположенного по адресу: *** , назначенный на указанную должность приказами (приказ № 273-л от 11.03.2012 о приеме на работу и выписка №*** из приказа о переводе работника на другую работу) имея умысел на хищение чужого имущества — денежных средств клиентов ОАО «***» с причинением им значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не позднее*** , в неустановленных следствием месте, время и при не выясненных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с не установленным следствием лицом.

Так, в его (П ***) обязанности в соответствии с трудовым договором от *** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией руководителя группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», утвержденной приказом Президента ОАО «***» № *** (глава 5) входило: выполнение требований следующих локальных документов работодателя: «Положение о банковской тайне, коммерческой тайне и персональных данных ОАО «***», утвержденное приказом от ***№*** ; «Положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных в пределах ОАО «***», утвержденное приказом от*** № ***; неукоснительное соблюдение установленных работодателем требований о неразглашении банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной информации; несение персональной ответственности за несоблюдение режима банковской, коммерческой тайны, безопасности персональных данных, требований документов Банка, регламентирующих процессы обеспечения информационной безопасности; организация и обеспечение надлежащей организации кредитной работы; ведение и хранение досье клиентов (в том числе кредитные), в соответствии с требованиями нормативных документов Банка; ведение работы по банковским картам; несение персональной ответственности за: предоставление конфиденциальной, служебной информации третьим лицам в нарушение установленного порядка передачи информации; разглашение третьим лицам информации о клиентах Банка, включая их персональные данные, реквизиты их счетов, обороты и остатки денежных средств на этих счетах, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Таким образом, он (П ***.), являясь сотрудником ОАО «***», обладал сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (П ***.), используя доверительные отношения с сотрудниками отдела Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «***», разработал совместно со своим соучастником, не установленным следствием лицом, схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрел абонентские телефонные номера и использовал счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.

Местом осуществления преступной деятельности им (П ***.) и неустановленным соучастником определено офисное помещение ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенное по адресу: ***, в котором он (П ***.) осуществлял и законную деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия им (П ***.) использовалась установленная в помещениях ДО «Новые Черемушки» ОАО «***» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».

Действия группы лиц по предварительному сговору — его (П *** ) и не установленного соучастника, носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.

Мотивами для совершения хищения послужили его (П ***) и не установленного лица корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.

С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (П *** ), обладая доступом к данным денежным средствам клиентов, используя свои служебные полномочия, для хищения денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника, не установленного следствием лица, в нарушение своих должностных обязанностей, *** , в период времени с 14 часов 22 минут по 14 часов 25 минут, находясь на своем рабочем месте в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , без соответствующего обращения клиента Банка -*** , совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью, не осведомленной о его преступных намерениях сотруднице Банка ***., где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –*** . После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете №*** ., открытом в Дополнительном офисе «Басманный» ОАО «***» и переведенном не ранее ***в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Далее, вопреки своим должностным инструкциям он (П ***.) распечатал карточку клиента***., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на счете последнего, с целью реализации преступных намерений, а именно хищения денежных средств со счета***., путем их перевода на подконтрольные ему (П ***.) и его неустановленному соучастнику счета и абонентские номера телефонов.

После чего, в период с*** он (П ***) совместно с неустановленным соучастником преступления, получив доступ к денежным средствам, находящимися на депозитном счете*** № ***, открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершил хищение денежных средств ***. При этом, под видом проведения законных операций с перечислением денежных средств ***., он (П ***.) совместно с неустановленным соучастником, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, для совершения хищения и вуалирования своих незаконных действий, исключения возможности последующей идентификации назначения поступивших денежных средств со стороны контролирующих лиц, в нарушение должностных инструкций, совершил перечисления денежных средств с вышеуказанного счета № ***на другие счета*** ., а именно: депозитный счет №*** и текущий счет № *** , открытые в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: ***.

Так, он (П *** ) действуя совместно с неустановленным соучастником ***, не позднее 20 часов 11 минут, находясь в неустановленном следствием месте, совершил хищение денежных средств с депозитного счета ***№ *** , расположенного в вышеуказанном дополнительном офисе Банка, путем переводов на лицевой счет сотового оператора ОАО «ВымпелКом» (Билайн) на следующие абонентские телефонные номера, собственники которых, не установлены: ***на сумму 100 руб. (денежные средства поступили на счет ***в 13 часов 48 минут); ***на общую сумму 20 000 руб. (денежные средства на сумму 5 000 руб. поступили на счет ***в 18 часов 49 минут и в этот же день в 18 часов 53 минуты на сумму 15 000 руб.); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет ***в 19 часов 33 минуты) и ***на сумму 4 240 руб. (денежные средства поступили на счет ***в 20 часов 11 минут), тем самым распорядившись ими по общему с неустановленным лицом усмотрению.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств ***., он (П ***.), действуя с неустановленным соучастником, ***, в период времени с 21 часа 02 минут по 23 часа 20 минут, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввели коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер – ***, посредством телекоммуникационной сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн», после чего, списал денежные средства на сумму 709 371,52 руб. с депозитного счета ***№ *** , находящегося в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: ***, на его депозитный счет № *** , открытый также в вышеуказанном офисе, с которого перевел денежные средства на сумму 709 371 руб. на текущий счет ***№*** , открытый в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, поступили же они на указанный счет ***в 22 часа 19 минут.

После этого, он (П *** .) совместно с неустановленным соучастником совершил последовательные действия, направленные на хищение денежных средств, находящихся на счете ***№*** , открытом в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, а именно: в период времени с 22 часов 18 минут 29.05.2014 по 01 час 12 минут 30.05.2014 перевели денежные средства на лицевой счет ОАО «ВымпелКом» (Билайн) на следующие абонентские телефонные номера, собственники которых не установлены: ***на общую сумму 120 000 руб. (денежные средства поступили на счет 29.05.2014 в 23 часа 56 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 35 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 35 минут); *** на сумму 25 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 38 минут); ***на сумму 25 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 39 минут); ***на общую сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 54 минуты); *** на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 56 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 57 минут); *** на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 05 минут); *** на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 07 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 09 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 10 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 11 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 12 минут), всего на общую сумму 390 000 руб., тем самым распорядившись ими по общему с неустановленным лицом усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, 29.05.2014 в период времени с 22 часов 18 минут по 23 часа 20 минут он (П ***.) совместно с неустановленным соучастником с целью дальнейшего хищения денежных средств, находящихся на счете*** № ***, открытом в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, совершил их перевод на депозитный счет ***№*** , ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенный по вышеуказанному адресу, на сумму*** руб., которые поступили на счет 29.05.2014 в 23 часа 56 минут, а 30.05.2014 в период времени с 00 часов 21 минуту по 01 часов 12 минут, на сумму ***руб., которые поступили на счет в этот же день в 00 часов 35 минут, то есть на общую сумму ***рублей.

Затем, в этот же день, 30.05.2014, в период времени с 00 часов 21 минуту по 01 часов 12 минут, с указанного депозитного счета ***№*** , открытого в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, он (П ***.) совместно с неустановленным соучастником, перевели денежные средства на лицевой счет ОАО «ВымпелКом» (Билайн) на абонентские телефонные номера, собственники которых не установлены: ***на сумму 20 000 руб.; *** на сумму ***руб.; ***на сумму 20 000 руб.; ***на сумму 20 000 руб.; *** на сумму 20 000 руб., всего на общую сумму 100 000 руб., которые зачислены на указанные счета в этот же день, в неустановленное следствием время, тем самым распорядившись ими по общему с неустановленным лицом усмотрению.

Также, 08.06.2014 (с 15 часов 59 минут по 16 часов 06 минут), 25.06.2014 (с 08 часов 42 минут по 21 час 42 минуты), 29.06.2014 (с 23 часов 29 минут по 23 часа 31 минуту) и 30.06.2014 (08 часов 45 минут по 21 час 47 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, он (П ***.) действуя совместно с неустановленным соучастником, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», поступивших на абонентский телефонный номер – ***, посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период он (П ***.) с неустановленным соучастником, совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета. *** № ***, открытого в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, на расчетный счет №*** неустановленной следствием банковской карты, ***открытый в Дополнительном офисе № 5281/172 ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Миллионная, д. 11, корп. 1, на имя не осведомленного об их (П *** и неустановленного лица) преступных намерениях***.:

— 08.06.2014 в 16 часов 06 минут на сумму 110 000 руб., которые поступили на счет 09.06.2014 в 09 часов 00 минут. 09.06.2014 в 09 часов 00 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета*** удержаны денежные средства на сумму 440 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод. Однако, 18.06.2014 в 19 часов 50 минут, денежные средства на сумму 110 000 руб. возвращены на текущий счет ***№***, открытый в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, так как наименование получателя не соответствовало счету получателя в ОАО «Сбербанк»;

— 25.06.2014 в 21 час 42 минуты на сумму 2 000 руб., которые поступили на счет 26.06.2014 в 09 часов 00 минут. После чего, 26.06.2014 в 09 часов 00 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства на сумму 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 29.06.2014 в 23 часа 31 минуту на сумму 115 000 руб., которые поступили на счет 30.06.2014 в 09 часов 00 минут. После чего, 30.06.2014 в 09 часов 00 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства на сумму 460 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 30.06.2014 в 21 час 45 минут на сумму 101 000 руб., которые поступили на счет 01.07.2014 в 09 часов 00 минут. После чего, 01.07.2014 в 09 часов 00 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 404 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

В результате противоправных его (П ***) по предварительному сговору с неустановленным лицом действий, в период с 28.05.2014 по 01.07.2014 общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счетов ***№№***, открытых в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, составила*** руб., которыми он (П ***) совместно с неустановленным соучастником преступления распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, он (П ***.), совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества – денежных средств***., путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное по предварительному сговору с неустановленным лицом, с причинением значительного ущерба***., на общую сумму 753 674 руб., с использованием своего служебного положения.

Он же, П ***., ***Дополнительного офиса «Новые Черемушки» Открытого акционерного общества «БИНБАНК» (далее по тексту ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, назначенный на указанную должность приказами (приказ №*** о приеме на работу и выписка № 20-6-пр от 10.02.2014 из приказа о переводе работника на другую работу) имея умысел на хищение чужого имущества — денежных средств клиентов ОАО «БИНБАНК» с причинением им значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не позднее 30.05.2014, в неустановленных следствием месте и время, вступил в преступный сговор с Андийским*** — старшим кредитным экспертом отдела развития розничного бизнеса Управления розничных продаж Московской бизнес-дирекции и по совместительству главным специалистом группы операционного сопровождения Дополнительного офиса «Таганский/77» Открытого акционерного общества «БИНБАНК» (далее по тексту ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, назначенный на указанную должность приказами (приказ № ***о приеме на работу, выписка № ***из приказа о переводе работника на другую работу и выписка № ***о совмещении вакантной должности).

Так, в его (П ***.) обязанности в соответствии с трудовым договором от*** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией руководителя группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», утвержденной приказом Президента ОАО «БИНБАНК» №*** (глава 5) входило: выполнение требований следующих локальных документов работодателя: «Положение о банковской тайне, коммерческой тайне и персональных данных ОАО «БИНБАНК», утвержденное приказом от ***№***; «Положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных в пределах ОАО «БИНБАНК», утвержденное приказом от ***№ ***; неукоснительное соблюдение установленных работодателем требований о неразглашении банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной информации; несение персональной ответственности за несоблюдение режима банковской, коммерческой тайны, безопасности персональных данных, требований документов Банка, регламентирующих процессы обеспечения информационной безопасности; организация и обеспечение надлежащей организации кредитной работы; ведение работы по банковским картам; несение персональной ответственности за: предоставление конфиденциальной, служебной информации третьим лицам в нарушение установленного порядка передачи информации; разглашение третьим лицам информации о клиентах Банка, включая их персональные данные, реквизиты их счетов, обороты и остатки денежных средств на этих счетах, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Имел согласно своим служебным полномочиям, то есть внутреннего распорядка и занимаемой им должности, законный доступ к автоматизированному программному обеспечению «Банковский информационный комплекс ЦФТ-Банк» (далее по тексту программа «ЦФТ-Банк»), в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов ОАО «БИНБАНК», вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью и личным аутентификатором.

Его (П ***.) соучастник Андийский***., являясь ***и по совместительству ***ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», в соответствии с трудовым договором от 30.05.2011 (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией ***ДО Таганский/77 ОАО «БИНБАНК», утвержденной приказом Президента ОАО «БИНБАНК» № *** (п. 3.2.9. -3.2.11., глава 5), нес аналогичную с руководителем группы продаж *** «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК» П ***персональную ответственность и обладал теми же полномочиями.

Таким образом, он (П ***.) совместно с А ***., являясь сотрудниками ОАО «БИНБАНК», обладали сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (П ***.) и А *** используя доверительные отношения с сотрудниками отделов Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «БИНБАНК», разработали схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрели абонентские телефонные номера и использовали счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.

Местом осуществления преступной деятельности им (П ***.) и А *** определены офисные помещения ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А и ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, в которых ими осуществлялась и законная деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия им (П ***) и А ***использовалась установленная в помещениях дополнительных отделений ОАО «БИНБАНК» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».

Действия группы лиц по предварительному сговору — его (П *** ) и А ***., носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.

Мотивами для совершения хищения послужили его (П ***.) и А ***корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.

С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (П *** .), обладая доступом к ним, используя свои служебные полномочия, для хищения указанных денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника Андийского ***., в нарушение своих должностных обязанностей, ***примерно в 18 часов 46 минут, находясь на своем рабочем месте в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, без соответствующего обращения клиента Банка -***, совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью, не осведомленной о его преступных намерениях сотруднице Банка ***, где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер – ***. После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете №*** ., открытом в Дополнительном офисе «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК» (далее по тексту ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Далее, вопреки своим должностным инструкциям он (П ***.) распечатав карточку клиента***., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на депозитном счете последней, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее ***, передал указанную карточку своему соучастнику ***совместно с сим-картой с абонентским телефонным номером -***.

Продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, его (П ***.) соучастник Андийский ***, примерно в 17 часов 17 минут, находясь на своем рабочем месте в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, без соответствующего обращения клиента Банка ***., совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью неосведомленного об Андийского*** преступных намерениях сотрудника Банка Петров***, где в карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графе «контакты для связи» изменил вышеуказанный абонентский телефонный номер на заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер -***, после чего ***не ранее 13 часов 48 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним ранее внесенный абонентский телефонный номер -***, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете***., путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Согласно отведенной А *** преступной роли, *** в период времени с 22 часов 17 минут по 22 часа 27 минут, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн» и не ранее 22 часов 17 минут осуществил перевод денежных средств, принадлежащих***., в сумме 683 080,86 руб. с депозитного счета ***№ ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», на текущий счет ***№*** , открытый в том же дополнительном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, который пополнился на указанную сумму в этот же день.

После чего, в период с 24.06.2014 по 05.08.2014 он (П ***.) совместно со своим соучастником преступления Андийским ***., получив доступ к денежным средствам, находящимися на*** счете №***, открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершили хищение денежных средств ***

Так, 24.06.2014 в 22 часа 27 минут А ***осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 руб. с текущего счета ***№*** , открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, на счет №***, открытый в филиале № 5278/260 ОАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 27, на имя не осведомленного об Андийского*** преступных намерениях***., тем самым распорядившись похищенным по общему с соучастником П ***усмотрению. Указанные денежные средства поступили на счет***. 25.06.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 25.06.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

Продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, его (П ***.) соучастник А ***в период времени с 03.07.2014 (с 19 часов 07 минуты по 19 часов 20 минуту) по 08.07.2014 (с 11 часов 11 минут по 11 часов 21 минуту), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер — ***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил входы в личный кабинет системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период Андийский ***совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, на расчетный счет № ***банковской карты №***, открытый в филиале № 6901/853 ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 31/45, на имя неосведомленного об Андийского ***преступных намерениях. ***:

— 03.07.2014 в 19 часов 20 минут на сумму 200 000 руб., которые поступили на счет 04.07.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 04.07.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета ***денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод. Однако, денежные средства в сумме 200 000 руб. 11.07.2014, в неустановленное следствием время, возвращены на текущий счет*** №***, открытый в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, так как наименование получателя не соответствовало счету получателя в ОАО «Сбербанк»;

-08.07.2014 в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 21 минуту на сумму 150 000 руб., которые в тот же день в неустановленное следствием время поступили на счет. После чего, 08.07.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 17 минут, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета ***денежные средства в размере 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

-08.07.2014 в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 21 минуту на сумму 150 000 руб., которые в тот же день в неустановленное следствием время поступили на счет. После чего, 08.07.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 17 минут, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета *** денежные средства в размере 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 08.07.2014, в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 21 минуту, на сумму 30 000 руб., которые в этот же день в неустановленное следствием время поступили на счет. После чего 08.07.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 17 минут, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета***денежные средства в сумме 120 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

С целью продолжения своих преступных действий, А ***., в неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее 31.07.2014, передал своему соучастнику П ***карточку клиента*** и сим-карту с абонентским телефонным номером***, с подключенной услугой дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн» клиента ***с целью продолжения реализации общего преступного умысла и совершения дальнейших хищений денежных средств, принадлежащих ***

После чего, он (П ***.) совершил последовательные действия, направленные на хищение денежных средств, находящихся на счете***., а именно 31.07.2014 (с 22 часов 59 минут по 23 часа 10 минут), 03.08.2014 (с 22 часов 38 минут по 22 часа 40 минут) и 04.08.2014 (с 22 часов 16 минут по 22 часа 18 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил входы в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». Затем, в указанный период он (П ***.) совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ ***, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, на расчетный счет № ***неустановленной следствием банковской карты №*** , открытый в Дополнительном отделении «Стромынка» ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27, не осведомленной о его преступных намерениях***.:

— 31.07.2014 в 23 часа 10 минут на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет 01.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 01.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета ***денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 03.08.2014 в 22 часов 40 минут на сумму 99 000 руб., которые поступили на счет 04.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 04.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета ***денежные средства в сумме 396 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 04.08.2014 в 22 часа 18 минут на сумму 100 000 руб., которые поступили на счет 05.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего 05.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» удержаны со счета ***денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

В результате противоправных его (П ***) по предварительному сговору с Андийским ***действий, в период с 24.06.2014 по 05.08.2014 общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счета Смирновой И.А. № 40817810000000101291, открытого в ДО «Ленинский проспект/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 20, составила 682 946 руб., которыми он (П ***) совместно с Андийским *** распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, он (П ***.), совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества – денежных средств***., путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное по предварительному сговору с ***с причинением значительного ущерба***., на общую сумму 682 946 руб., с использованием своего служебного положения.

Он же, П ***., являясь руководителем группы продаж Дополнительного офиса «Новые Черемушки» Открытого акционерного общества «БИНБАНК» (далее по тексту ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, назначенный на указанную должность приказами (приказ № 273-л от 11.03.2012 о приеме на работу и выписка № 20-6-пр от 10.02.2014 из приказа о переводе работника на другую работу) имея умысел на хищение чужого имущества — денежных средств клиентов ОАО «БИНБАНК» с причинением им значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не позднее 01.08.2014, в неустановленных следствием месте и время, вступил в преступный сговор с Андийским*** — старшим кредитным экспертом отдела развития розничного бизнеса Управления розничных продаж Московской бизнес-дирекции и по совместительству главным специалистом группы операционного сопровождения Дополнительного офиса «Таганский/77» Открытого акционерного общества «БИНБАНК» (далее по тексту ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, назначенный на указанную должность приказами (приказ № 0553-л от 30.05.2011 о приеме на работу, выписка № 117-п от 06.03.2012 из приказа о переводе работника на другую работу и выписка № 396/1-к от 30.08.2012 о совмещении вакантной должности).

Так, в его (П *** .) обязанности в соответствии с трудовым договором от 11.03.2012 (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией руководителя группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», утвержденной приказом Президента ОАО «БИНБАНК» № 123 от 19.02.2013 (глава 5) входило: выполнение требований следующих локальных документов работодателя: «Положение о банковской тайне, коммерческой тайне и персональных данных ОАО «БИНБАНК», утвержденное приказом от 10.06.2009 № 265; «Положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных в пределах ОАО «БИНБАНК», утвержденное приказом от 21.06.2007 № 261; неукоснительное соблюдение установленных работодателем требований о неразглашении банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной информации; несение персональной ответственности за несоблюдение режима банковской, коммерческой тайны, безопасности персональных данных, требований документов Банка, регламентирующих процессы обеспечения информационной безопасности; организация и обеспечение надлежащей организации кредитной работы; ведение работы по банковским картам; несение персональной ответственности за: предоставление конфиденциальной, служебной информации третьим лицам в нарушение установленного порядка передачи информации; разглашение третьим лицам информации о клиентах Банка, включая их персональные данные, реквизиты их счетов, обороты и остатки денежных средств на этих счетах, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Имел согласно своим служебным полномочиям, то есть внутреннего распорядка и занимаемой им должности, законный доступ к автоматизированному программному обеспечению «Банковский информационный комплекс ЦФТ-Банк» (далее по тексту программа «ЦФТ-Банк»), в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов ОАО «БИНБАНК», вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью и личным аутентификатором.

Его (П ***) соучастник А *** ., являясь старшим кредитным экспертом отдела развития розничного бизнеса Управления розничных продаж Московской бизнес-дирекции и по совместительству главным специалистом группы операционного сопровождения ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», в соответствии с трудовым договором от 30.05.2011 (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией главного специалиста группы операционного сопровождения ДО Таганский/77 ОАО «БИНБАНК», утвержденной приказом Президента ОАО «БИНБАНК» № 123 от 19.02.2014 (п. 3.2.9.-3.2.11., глава 5), нес аналогичную с руководителем группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК» П *** персональную ответственность и обладал теми же полномочиями.

Таким образом, он (П ***) совместно с А ***., являясь сотрудниками ОАО «БИНБАНК», обладали сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (П *** .) и А ***., используя доверительные отношения с сотрудниками отделов Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «БИНБАНК», разработали схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрели абонентские телефонные номера и использовали счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.

Местом осуществления преступной деятельности им (П ***) и А *** определены офисные помещения ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А и ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, в которых ими осуществлялась и законная деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия им (П ***.) и А *** использовалась установленная в помещениях дополнительных отделений ОАО «БИНБАНК» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».

Действия группы лиц по предварительному сговору — его (П ***) и А ***., носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.

Мотивами для совершения хищения послужили его (П ***) и А *** корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.

С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, его (П ***.) соучастник А *** ., обладая доступом к ним, используя свои служебные полномочия, для хищения указанных денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника (П ***.), в нарушение своих должностных обязанностей, 01.08.2014 примерно в 13 часов 21 минуту, находясь на своем рабочем месте в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, без соответствующего обращения клиента Банка -***, совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью не осведомленной об Андийского ***преступных намерениях сотруднице Банка. ***, где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –***. После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете № ***, открытом на имя*** в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.

Далее, вопреки своим должностным инструкциям, действуя согласно своей преступной роли, А *** распечатал карточку клиента***., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на счете и передал ее соучастнику (П ***.) совместно с сим-картой с абонентским телефонным номером -***, создав таким образом благоприятную обстановку для совершения преступления.

Согласно отведенной ему (П ***.) преступной роли, 01.08.2014 в период времени с 20 часов 32 минут по 20 часов 41 минуту, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет*** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн», после чего, в этот же день, в неустановленное следствием время, перевел денежные средства в сумме 648 111,98 руб. с депозитного счета ***№ ***, на ее текущий счет №*** , открытых в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, которые поступили в этот же день, в неустановленное следствием время.

После чего, в период с 04.08.2014 по 07.08.2014 он (П ***.) совместно с Андийским***., получив доступ к денежным средствам, находящимися на счете ***№ ***, открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершили хищение денежных средств ***

Так, он (П ***) в период времени с 04.08.2014 (с 22 часов 21 минуту по 22 часов 35 минут) по 07.08.2014 (с 00 часов 04 минут по 00 часов 06 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период он (Парцвания*** .) совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ ***, открытого в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, на расчетный счет № *** банковской карты №***, открытый в Дополнительном офисе «Люсиновский», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, на имя не осведомленной о его преступных намерениях*** и на расчетный счет № ***неустановленной следствием банковской карты №***, открытый в Дополнительном отделении «Стромынка» ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27, на имя не осведомленного о его преступных намерениях ***

— 04.08.2014, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***05.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» со счета*** удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 04.08.2014, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***05.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 05.08.2014, в период времени с 14 часов 16 минут по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 05.08.2014, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб. которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 05.08.2014, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые 06.08.2014 в неустановленное следствием время зачислены на счет Петровича Д.А. После чего, 06.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» со счета Толмачевой Л.М. удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 06.08.2014 в 00 часов 03 минуты на сумму 200 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 06.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 03 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;

— 07.08.2014 в 00 часов 06 минут на сумму 143 800 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 07.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 06 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.

В результате противоправных его (П ***) по предварительному сговору с Андийским ***действий, в период с 04.08.2014 по 07.08.2014 общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счета ***№***, открытом в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, составила 648 060 руб., которыми он (П ***.) совместно с Андийским ***распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, он (П ***), совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества – денежных средств. ***, путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное по предварительному сговору с Андийским***, с причинением значительного ущерба ***на общую сумму 648 060 руб., с использованием своего служебного положения.

Подсудимый П ***, А ***заявили ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с формулировкой предъявленного им обвинения и квалификацией их действий согласны, вину признают полностью, раскаиваются в содеянном, ходатайство заявили добровольно и после консультации с защитниками, настаивают на его удовлетворении, осознают характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.

Защитник – адвокат по уголовным делам поддержал позицию подсудимого А ***и просил удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Защитник – адвокат по уголовным делам поддержал позицию подсудимого П ***и просил удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего***в судебное заседание явился, выразил согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Потерпевшие ***в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены, предоставили в суд заявление с просьбой рассмотреть уголовное дело в их отсутствие, выразили все согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Условия, предусмотренные статьями 314-316 УПК РФ соблюдены и с учетом отсутствия возражений государственного обвинителя, потерпевшего, представителя потерпевшего, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленных ходатайств подсудимыми. При этом следует признать, что обвинение, с которым согласился, как подсудимый А ***., так и П ***обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Давая правовую оценку действиям подсудимого А ***., П ***суд находит их вину полностью установленной и квалифицирует действия подсудимого А ***по ч.3 ст.159.6 , ч.3 ст.159.6 УК РФ, П ***по ч.3 ст.159.6 , ч.3 ст.159.6, ч.3 ст.159.6 УК РФ как мошенничества в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, А *** (два преступления), П *** (три преступления).

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступления, совершенные А ***., П ***относятся к категории тяжких.

При назначении наказания подсудимым А ***., П ***суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступлений, данные о личности подсудимых, их возраст, состояние здоровья, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей.

А ***вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на момент совершения преступления на учете***, ***, работает, по месту регистрации характеризуется положительно, ***, имеет***, добровольно возместил ущерб, причиненный банку ПАО «БИНБАНК» преступлениями, в связи, с чем претензий со стороны банка к Андийскому ***не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Андийскому*** на основании ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличии на иждивении***, ***.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Андийскому не ***установлено.

П ***вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на момент совершения преступления на учете у врача нарколога и психиатра, ***, работает, по месту регистрации характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении ***

Обстоятельствами, смягчающими наказание П ***суд на основании ст. 61 УК РФ признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличии на иждивении ***.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому П ***суд, не усматривает.

Суд полагает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, с учетом оценки в совокупности и отдельно всего приведенного выше, поведение подсудимых, конкретных обстоятельств совершенного А ***., П ***деяния, могут быть достигнуты без изоляции их от общества, при назначении наказания каждому в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания, а при установлении А***., П*** продолжительного испытательного срока позволит предупредить совершение с их стороны иных противоправных деяний с возложением определенных обязанностей согласно ч.5 ст.ст.73 УК РФ: не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту фактического жительства 1 раз в месяц, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновных с целью предупреждения совершения им новых преступлений.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновных, состава их семьи и материального положения.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимыми преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд не находит оснований для применения к А ***., П ***положений ст. 64 УК РФ.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск (исковое заявления) представителя потерпевшего ПАО «БИНБАНК» предъявленного в ходе предварительного следствия, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за представителем, потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать А ***виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.6, ч.3 ст. 159.6 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.6 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 00 месяцев лишения.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное А ***наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 3 (трех) лет.

Признать П ***виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.6, ч.3 ст. 159.6, ч.3 ст. 159.6 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому из трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 06 месяцев лишения.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное П ***наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 4 (четыре) года 00 месяцев.

Контроль за поведением осужденных А ***, П ***возложить на уголовно-исполнительные инспекции по месту фактического жительства А ***, П ***, обязав А., П. не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в данный орган 1 раза в месяц.

Меру пресечения А ***, П *** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшим (гражданским истцом) ПАО «БИНБАНК» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор по статье 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации) может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Рекомендуем:

Добавить комментарий Отменить ответ