Возвращение уголовного дела по статье 159 УК РФ

Уголовное дело возвращено прокурору  в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, и поскольку суд фактически лишен возможности самостоятельно устранить вышеуказанные нарушения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва                                                                                              26 апреля 2017 года

Преображенский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи А.Н.М.,

при секретаре Б.М.В.,

с участием государственного обвинителя — помощника Преображенского межрайонного прокурора г. Москвы С.А.В.,

подсудимой ******., её защитников – адвокатов Т.О.В., К.О.А., представивших удостоверения и ордера,

представителей потерпевшего — адвоката Ш.А.А., представившего удостоверение и ордер и К.В.А., представившей доверенность,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Г.С****** А******, ******, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Органами предварительного следствия ******. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, а именно в том, что она (******.), будучи назначенной приказом № ******от ******года на должность главного бухгалтера ООО «******» (ИНН ******, юридический адрес: ******), далее – Общество, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств с расчетного счета ООО «******», в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «******» ******., получила от него под предлогом осуществления финансово-бухгалтерской работы уникальный электронный ключ к системе «******», посредством которого была уполномочена от имени руководителя Общества и на основании надлежащего волеизъявления оформлять в электронном виде передаточные распоряжения для осуществления банковских операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «******» № *****, открытом в Стромынском отделении № ****** ОАО «******», расположенном по адресу:******, строя свой расчет на обман работников кредитного учреждения, путем предоставления им платежных документов, содержащих ложные сведения. Для реализации своих корыстных намерений, с целью легкой наживы и незаконного обогащения, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, она (******.) разработала план хищения с указанного расчетного счета ООО «******» денежных средств, в особо крупном размере, заранее не намереваясь использовать их для финансово-хозяйственной деятельности Общества, путем злоупотребления доверием генерального директора ******., в отсутствие надлежащих распоряжений последнего, намеревалась в период своей работы в Обществе последовательно произвести ряд банковских операций по расчетному счету Общества, а именно должна была лично либо опосредованно с привлечением неустановленных следствием лиц из числа работников ООО «******», не оповещенных относительно ее преступных намерений, через систему «******» ОАО «******» с использованием уникального электронного ключа оформить в электронном виде платежные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии надлежащего передаточного распоряжения и назначения платежа «под отчет», таким образом, по мере необходимости должна была отследить наличие на расчетном счете необходимой ей суммы денег в пределах от 12 000 до 170 000 рублей и посредством оформления платежного документа осуществить списание с расчетного счета ООО «******» на подконтрольные ей счета денежных средств суммами в указанных пределах, планируя их в дальнейшем обналичить и безвозмездно использовать в личных целях. При этом с целью неправомерного завладения денежными средствами она (******.) заблаговременно приискала четыре счета, обслуживавшиеся с использованием банковских карт, открытые на ее имя с номерами счетов ****** (открыт ******года в «******» офисе АО «******» г. ******), ****** (открыт ******года в дополнительном офисе № ******Московского банка ОАО «******»), и на имя работников ООО «******» — ******с номером счета ****** (открыт ****** года в дополнительном офисе № ****** ОАО «******») и ******. с номером счета ****** (открыт ****** года в дополнительном офисе № ****** ОАО «******»), не состоящих с ней в преступном сговоре и неосведомленных относительно ее преступных намерений, которые намеревалась использовать для перечисления похищенных денежных средств. Также она заранее приискала неустановленные следствием компьютеры, которые в дальнейшем использовала для доступа в систему «******» ОАО «******».

Во исполнение своего преступного умысла, в период времени с ****** года по ******года, она (******.), работая в ООО «******» и не обладая полномочиями самостоятельно распоряжаться денежными средствами Общества, в отсутствие надлежащих волеизъявлений генерального директора ООО «******» ******., не состоящего с ней в преступном сговоре и не осведомленного относительно ее истинных намерений, злоупотребив его доверием, воспользовалась предоставленным последним уникальным электронным ключом в корыстных целях и через систему «******» предварительно отслеживала наличие нужных сумм денежных средств на расчетном счете ООО «******» № ******, открытом в Стромынском отделении № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, с целью их хищения.

В продолжение своих действий, с целью хищения денежных средств с указанного расчетного счета, она (******.), как лично, так и опосредованно, с привлечением неустановленных следствием лиц из числа работников ООО «******», не оповещенных относительно ее преступных намерений, в указанный период времени, в неустановленные следствием точное время и месте, посредством неустановленных следствием компьютеров, не имея соответствующих распоряжений генерального директора ООО «******» ******. на перечисление ей (******.) денежных средств с назначением платежа «под отчет», злоупотребив его доверием, по своей инициативе, с помощью универсального электронного ключа через систему «******» по расчетному счету ООО «******» № ******, в электронном виде последовательно оформила для перечисления денежных средств ряд указанных ниже платежных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии надлежащих передаточных распоряжений генерального директора ООО «******» ******. и назначении платежей «под отчет», указав их получателями лично себя (******.) и не состоящих с ней в сговоре и не оповещенных относительно ее преступных намерений ****** и ******., которые удостоверила электронной подписью ******., в отсутствие его волеизъявления, злоупотребив доверием последнего. Далее она (******.), сформировав таким образом электронные платежные документы, направила их через систему «******» в Стромынское отделение № ****** ОАО «******» (******), тем самым она (******.), путем обмана, получила возможность распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «******».

Таким способом, при указанных обстоятельствах она (******.), реализуя свои преступные намерения, представила в указанное кредитное учреждение следующие платежные документы, на основании которых были списаны денежные средства на общую сумму ******рублей, в особо крупном размере, и перечислены на ее (******.) личные и подконтрольные ей счета других лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях, так:

— аналогичным способом, она (******.), примерно в период времени с ******по ******года, в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 30 000 рублей, посредством которого ******года в 22 часа 35 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в кредитно-кассовом офисе «******» АО «******», расположенном по адресу: г******, денежные средства в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 12 000 рублей, посредством которого ******года в 22 часа 45 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в кредитно-кассовом офисе «******» ******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 12 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)*****года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № 715 от ******года на сумму 50 000 рублей, посредством которого ****** года в 22 часа 34 минуты зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в кредитно-кассовом офисе «******» АО «******», расположенном по адресу: г*****, денежные средства в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 60 000 рублей, посредством которого 20 декабря 2012 года в 22 часа 39 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в кредитно-кассовом офисе «******» АО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ****** года на сумму 37 000 рублей, посредством которого ******года в 17 часов 00 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на бухгалтера ООО «******» ******., не состоящую с ней (******.) в преступном сговоре и не осведомленную о ее преступном намерении, в дополнительном офисе № ****** ОАО «******» по адресу: ******, ******, денежные средства в сумме 37 000 рублей, с назначением платежа «под отчет». Затем ************., исполняя ее (******.) указания, будучи в заблуждении относительно ее истинных намерений, ******года в неустановленное следствием точное время в банкомате № ****** ОАО «******» по адресу: г******, получила указанные денежные средства в сумме 37 000 рублей, которые передала ей (******.) в тот же день в неустановленное следствием точное время по адресу: г******, которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 70 000 рублей, посредством которого ****** года в 22 часа 11 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в кредитно-кассовом офисе «******» АО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 70 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.) ******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 120 000 рублей, посредством которого ****** года в 16 часов 26 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******) бухгалтера ООО «******» ************., не состоящей с ней (******.) в преступном сговоре и не осведомленной об ее истинных намерениях, оформленную в дополнительном офисе № ****** ОАО «******» по адресу: ******, денежные средства в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа «под отчет». Затем она (******.), имея в распоряжении вышеуказанную банковскую карту на имя ************., заблаговременно под благовидным предлогом полученную во временное пользование, с помощью нее, ******года в неустановленное следствием точное время получила вышеуказанные денежные средства в банкомате № ****** ОАО «******», по адресу ******, которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ******от ******года на сумму 40 000 рублей, посредством которого ******года в 22 часа 14 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в кредитно-кассовом офисе «******» АО ******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме ******рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 100 000 рублей, посредством которого ******года в 16 часов 25 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 45 000 рублей, посредством которого ****** года в 09 часов 42 минуты зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № 1329 ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 45 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.) ****** года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 50 000 рублей, посредством которого ****** года в 12 часов 50 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № 2645 от ******года на сумму 100 000 рублей, посредством которого ****** года в 09 часов 27 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 50 000 рублей, посредством которого ******года в 13 часов 00 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 50 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 100 000 рублей, посредством которого ****** года в 16 часов 44 минуты зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 100 000 рублей, посредством которого ******года в 16 часов 20 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме ****** рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 170 000 рублей, посредством которого ******года в 13 часов 39 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******), оформленную на ее (******.) имя в дополнительном офисе №****** ОАО «******», расположенном по адресу******, денежные средства в сумме 170 000 рублей, с назначением платежа «под отчет», которые она (******.) израсходовала на личные нужды;

— аналогичным способом, она (******.)******года в неустановленные следствием точные время и месте через систему «******» создала и представила в вышеуказанное кредитное учреждение электронный платежный документ за № ****** от ******года на сумму 150 000 рублей, посредством ****** года в 12 часов 08 минут зачислены на банковскую карту (номер счета ******) водителя ООО «******» ******., не состоящего с ней (******.) в преступном сговоре и не осведомленного о ее преступном намерении, оформленную в дополнительном офисе № ****** ОАО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа «под авансовый отчет на командировочные расходы». Затем ******., исполняя ее (******.) указания, будучи в заблуждении относительно ее истинных намерений, *****года в 15 часов 59 минут в банкомате № *****ОАО «******» по адресу *****, получил указанные денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые передал ей (******.) в тот же день в неустановленное следствием точное время по адресу: *****, которые она (******.) израсходовала на личные нужды.

Однако, в неустановленное следствием точное время, в октябре 2012 года, при неустановленных обстоятельствах, находясь в помещении ООО «******», по адресу: г*****она (******.) внесла в кассу Общества наличными денежными средствами 50 000 рублей, тем самым частично возместила причиненный ей материальный ущерб на указанную сумму, без учета которой, остальные похищенные денежные средства в размере 1 234 000 рублей присвоила себе и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (******.) в период времени с 22 часов 35 минут ***** года по 12 часов 08 минут *****года, при вышеуказанных обстоятельствах, путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «******» ******., посредством предоставленного последним уникального электронного ключа, а также, используя платежные документы, содержащие заведомо ложные сведения, путем обмана, ввела в заблуждение работников кредитного учреждения, и похитила принадлежащие ООО «******» денежные средства на общую сумму 1 234 000 рублей, которые обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, израсходовала на личные нужды, а не на финансово-хозяйственную деятельность Общества, чем причинила ООО «******» материальный ущерб в особо крупном размере, на указанную выше сумму.

В судебном заседании председательствующим на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о возвращении настоящего уголовного дела прокурору в порядке п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, в связи с тем, что фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении и установленные в судебном заседании, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемой как более тяжкого преступления.

Государственный обвинитель, представители потерпевшего, подсудимая, ее защитники против возвращения уголовного дела прокурору возражали, указывая, что действия обвиняемой квалифицированы верно.

Суд, исследовав обвинительное заключение, а также материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, приходит к следующим выводам.

Органами предварительного следствия при составлении обвинительного заключения допущены существенные нарушения требований уголовно – процессуального законодательства, исключающие возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Так из текста обвинительного заключения следует, что органами следствия ******. обвиняется в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При этом из существа предъявленного обвинения, а равно из обвинительного заключения и показаний, данных генеральным директором ООО «******» ******. в судебном заседании, усматривается, что ******., будучи главным бухгалтером ООО «******», то есть лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе и банковском счету организации, то есть с использованием своего служебного положения, совершала противоправные действия в отношении вверенных ей, путем передачи электронного ключа от системы «******» денежных средств ООО «******», находящихся на балансе и банковском счету организации, которые ******., используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обращала в свою пользу и пользу других лиц.

Факт нахождения ******. на должности главного бухгалтера подтверждается и показаниями ***********., работавшей с 2012 по 2014 годы в должности бухгалтера ООО «******» под руководством ******.

Данные фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемой, как более тяжкого преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья возвращает уголовное дело прокурору, если фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления.

Кроме того, суд учитывает положения ст. 252 УПК РФ, а также ч. 3 ст. 15 УК РФ, в силу которых, устранение указанных в обвинительном заключении выше нарушений закона, допущенных органами предварительного расследования, не может быть восполнено при рассмотрении уголовного дела в суде.

Учитывая, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, и поскольку суд фактически лишен возможности самостоятельно устранить вышеуказанные нарушения, уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Одновременно суд, в соответствии с ч.3 ст.237 УПК РФ, принимая решение о мере пресечения в отношении обвиняемой ******. не находит каких-либо оснований для изменения ранее избранной ей меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку как в ходе предварительного расследования, так и после направления дела в суд ******. надлежащим образом исполняет избранную ей меру пресечения, а потому суд полагает необходимым её сохранить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 236, 237, 256 УПК РФ, суд

постановил:

Уголовное дело в отношении *****, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, возвратить прокурору Восточного административного округа г. Москвы для устранения допущенных нарушений, препятствующих его рассмотрению судом.

Меру пресечения в отношении ******. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

девять − 7 =