Приговор по статье 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием платежных карт)

Приговор по статье 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием платежных карт). Тушинский районный суд г. Москвы признал подсудимого виновным по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Тушинский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи О.Е.С.,

при секретаре Д.А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Б.А.Д.,

подсудимого Р.А.Б.,

защитника адвоката Б.С.М., представившего удостоверение № 965 и ордера № 229 от 05 мая 2017 года,

переводчика Т.А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Р. А.Б., ранее не судимого,

— обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.3 УК РФ,

Установил:

Р. А.Б. совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так он (Р.А.Б.), имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с  З.О.К-П. и Т.А.И.,  являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности), а также с неустановленными следствием лицами.

Т.А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом и распределению ролей в группе, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Т.А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Т. А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их соучастнику З.О.К.-П.

З.О.К-П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла по хищению денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения и в соответствии с отведенной ему ролью, должен был осуществлять снятие денежных средств, используя переданные ему Р.А.Б. банковские карты, оформленные Тарасовым А.И. на вымышленных лиц, и передать их Р.А.Б. для последующего распределения между соучастниками.

Так, Т.А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт на вымышленных лиц, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств, в период до 16 августа 2014 г., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период, примерно с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо —  О.Н.П., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в банк с заявлением о выпуске карты банка, а также сведений указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк», в период до 22 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, осуществил выпуск банковской карты ПАО «Сбербанк России»№ *** на имя О.Н.П. с открытием к ней лицевого счета№ *** для ее обслуживания.

Далее Т.А.И., 22 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения № *** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение, лично получил карту и пин-код к ней, оформленную на вымышленные анкетные данные якобы гражданина Республики Молдова О.Н.П., которую при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее  14 часов 00 минут 28 августа 2014 года передал Р.А.Б.

Далее Т.А.И., во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 14 часов 00 минут 28 августа 2014 г., используя свое служебное положение, во исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк», осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка К.Е.П., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 14 часов 00 минут 28 августа 2014 года передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, 28 августа 2014г., в 14 часов 00 минут, располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий К. Е.П., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил К.Е.П. заведомо ложную  информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на неустановленный  абонентский номер указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля  за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В этот же день, то есть 28 августа 2014 г., в дневное время, К.Е.П., заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» ДО №***, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Медиков, д.20, открыла карту «Маэстро моментум» (счет № ***) с подключением услуги «Сбербанк онлайн» на неустановленный абонентский номер, указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 28 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к счетам К. Е.П. вновь осуществил звонок на номер телефона8 (495) 321-10-69, принадлежащий последней и в ходе разговора с последней, получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами К. Е.П. 29 августа 2014 г. в 15 часов 09 минут, используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислил со счета№ ***, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, на имя К.Е.П. денежные средства в сумме 100 000 рублей и в 15 часов 18 минут денежные средства в сумме 128 000 рублей, а всего на общую сумму 228 000 рублей, на счет № ***, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, и принадлежащий вымышленному  лицу  О.Н.П. Таким образом, он (Р.А.Б.), Т.А.И., З.О.К.-П. и неустановленный соучастник получили возможность распоряжаться  вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее он (Р.А.Б.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея цель преступного обогащения, находясь в неустановленном следствии месте, в период до 15 часов 24 минут 29 августа 2014 года передал З.О.К-П. банковскую карту на имя Огурцова Н.П. и пин-код к ней, с целью последующего снятия З. О.К.-П. с нее денежных средств.

З.О.К.-П., в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея умысел направленный на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России» находясь в неустановленном следствии месте, но не позднее 15 часов 24 минут 29 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, получив от Р.А.Б. карту №***, (счет  № ***) изготовленную на вымышленное лицо – Огурцова Н.П. и пин-код к ней, используя банкоматы ***, *** и *** ПАО «Сбербанк России», находящихся по адресу: г. Москва, ул. Туристская, ***9, к.1, 29 августа 2014 г. произвел снятие денежных средств: в 15 часов 24 минут  в сумме  99200 рублей, в 15 часов 41 минуту  в сумме 50 000 рублей, в 15 часов45 минут  в сумме 8000 рублей, в 15 часов 47 минут  в сумме 70 000 рублей, с учетом 750 рублей, составляющих комиссию банка за обслуживание счета и50 рублей, оставшихся на счете,  то есть похитил денежные средства на общую сумму 228 000 рублей, принадлежащие К.Е.П., которые впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах передал Р.А.Б. Впоследствии, похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Т.А.И., З.О.К.-П. и неустановленным соучастником, похитил денежные средства, принадлежащие К.Е.П. в размере 228 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.Б., совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с З.О.К-П. и Т.А.И., являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения  ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением  поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности), а также с неустановленными следствием лицами.

Т.А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Т.А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Т.А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их соучастнику З.О.К.-П.

З.О.К.-П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла по хищению денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения и в соответствии с отведенной ему ролью, должен был осуществлять снятие денежных средств, используя переданные ему Р.А.Б. банковские карты, оформленные Т.А.И. на вымышленных лиц, и передать их Р.А.Б. с целью последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт на вымышленных лиц, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств, в период до 16 августа 2014 г., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период, примерно с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал-Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо – К.С.В., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в банк с заявлением о выпуске карты банка, а также сведений указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк», в период до 29 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, осуществил выпуск банковской карты ПАО «Сбербанк онлайн» № *** на имя Климова С.В. с открытием к ней лицевого счета № *** для ее обслуживания.

Далее Тарасов А.И., 29 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, используя свое служебное положение, обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк России» Г.С.А., неосведомленной о преступном умысле соучастников с просьбой о выдаче ему банковской карты оформленной на имя Климова С.В., Г.С.А. не осведомленная об истинных намерениях соучастников осуществила выдачу Тарасову А.И. карты и пин-кода к ней на имя Климова С.В., после чего Тарасов А.И. лично расписался в мемориальном ордере за получение карты, от имени Климова С.В., и передал ее при неустановленных следствием обстоятельствах, в период до 10 сентября2014 года, точное время следствием не установлено Р. А.Б.

Далее Тарасов А.И., во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 15 часов 51 минут 08 сентября 2014 г., используя свое служебное положение, во исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк», осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка К.В.А., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 15 часов 51 минуту 08 сентября 2014 года передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, 08 сентября 2014г. в 15 час. 51 мин., располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий К.В.А., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил К.В.А. заведомо ложную  информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления  банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на неустановленный абонентский номер указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

К.В.А., заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, 10 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» №***, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кунцевская, ***0, открыла карту «ПРО100» Стандарт «Личная» (счет № ***) с подключением услуги «Сбербанк онлайн» на неустановленный абонентский номер, указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 10 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к счетам К.В.А. вновь осуществил звонок на номер телефона    ***, принадлежащий последней и в ходе разговора с последней, получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами К.В.А. 10 сентября 2014 г. в 19 часов 30 минут используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислило со счета № ***, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя К.В.А. 100 000 рублей и в 20 часов 33 минут денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет № ***, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, наб. Новикова – Прибоя, ***, и принадлежащий вымышленному лицу Климову С.В. Таким образом, он (Р.А.Б.), совместно с Тарасовым А.И., З.О.К.-П. и неустановленными соучастниками, получили возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее он (Р.А.Б.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея цель преступного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, в период до 19 часов 44 минут 10 сентября 2014 года передал З. О.К.-П. банковскую карту на имя Климова С.В. и пин-код к ней, с целью последующего снятия З.О.К.-П. с нее денежных средств.

Зайналов О.К.-П., в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея умысел направленный на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России» находясь в неустановленном следствием месте, но не позднее 19 часов 44 минут 10 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, получив от Р.А.Б. карту № ***, (счет№ ***) изготовленную на вымышленное   лицо – Климова С.В. и пин-код к ней, используя банкомат *** ПАО «Сбербанк России», находящийся по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, ***, произвел снятие денежных средств, в сумме 99 200 рублей, в 21 часов 38 минут 10 сентября2014 года при помощи банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Туристская, ***9, к.1, произвел снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей и 11 сентября 2014 г. в 00 часов24 минуты при помощи банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Туристская, ***9, к.1, произвел снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей, с учетом 750 рублей, составляющих комиссию банка за обслуживание счета и 50 рублей, оставшихся на счете, а всего на общую сумму 200 000 рублей, принадлежащих К.В.А. то есть похитил денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие К.В.А., которые впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах передал Р.А.Б. Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И., З. О.К.-П. и неустановленным соучастником, похитил денежные средства, принадлежащие К.В.А. в размере 200 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.Б., совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,  а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь  имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с  Тарасовым А.И., являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения  ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности),  а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их неустановленному соучастнику.

Неустановленный соучастник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе, должен был осуществлять снятие денежных средств с карт, оформленных на вымышленных лиц, и передать Р. А.Б. для последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт на вымышленных лиц, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств, в период до 16 августа 2014 г., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период, примерно с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо —  Х.Д.Б., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в банк с заявлением о выпуске карты банка, а также сведений указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк», в период до 29 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, осуществил выпуск карты ПАО «Сбербанк России»№ ***на имя Х.Д.Б. с открытием к ней лицевого счета№ 4*** для ее обслуживания.

Далее Тарасов А.И., 29 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя свое должностное положение, обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк России» Г.С.А., неосведомленной о преступном умысле членов преступной группы, с просьбой о выдаче ему оформленной банковской карты на имя Х.Д.Б. Г.С.А., не осведомленная об истинных намерениях Тарасова А.И., осуществила выдачу последнему карты на имя Х.Д.Б. и пин-кода к ней, после чего Тарасов А.И. лично расписался в мемориальном ордере за получение карты, от имени Х. Д.Б., которую при неустановленных следствием обстоятельствах вместе с пин-кодом, в период до 10 сентября 2014 года передал Р.А.Б.

Далее, Тарасов А.И., во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 57 минут 10 сентября 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, во исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк», осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Сергиевской В.В., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 13 часов 37 минут 10 сентября 2014 года передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнении общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, 10 сентября 2014 г., в 13 часов 57 минут располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий Сергиевской В.В., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил Сергиевской В.В. заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления  банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на  абонентский номер *** указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля  за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В этот же день, то есть 10 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, Сергиевская В.В., заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» ДО №***, расположенном по адресу: г. Москва, Университетский пр-кт., д.23, корп.2, открыла карту «Маэстро моментум» (счет № ***) с подключением услуги «Сбербанк онлайн» к абонентскому номеру 8 ***указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 10 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к  счетам Сергиевской В.В. вновь осуществил звонок на номер телефона ***, принадлежащий Сергиевской В.В., в ходе разговора с последней получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Сергиевской В.В. 10 сентября 2014 г. в 17 часов 31 минут, используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислило со счета № ***, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Сергиевской В.В., денежные средства в размере 100000 рублей на счет № 4***, принадлежащий вымышленному лицу – Х.Д.Б. Таким образом, он (Р.А.Б.), Тарасов А.И. и неустановленный соучастник похитили денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие Сергиевской В.В. В последствии похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И. и неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, принадлежащие Сергиевской В.В. в размере 100 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.Б., совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с Тарасовым А.И., являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности), а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в преступной группе должны были осуществлять телефонные звонки потерпевшим и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их неустановленному соучастнику.

Неустановленный соучастник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе, должен был осуществлять снятие денежных средств с карт, оформленных на вымышленных лиц, и передать Р.А.Б. для последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И. действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя  отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств на вымышленных лиц в период до 16 августа 2014 г., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, используя служебную программу «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо — Ермолаева В.С., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в банк с заявлением о выпуске карты банка, а также сведений указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк», 22 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, осуществил выпуск банковской карты ПАО «Сбербанк России» № *** на имя Ермолаева В.С. с открытием к ней лицевого счета№ *** для ее обслуживания.

Далее Тарасов А.И., 22 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения№*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение, лично получил карту и пин-код к ней, оформленную на вымышленные анкетные данные якобы гражданина Республики Молдова Ермолаева В.С., которую при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 16 час. 22 мин. 15 сентября 2014 г. передал Р.А.Б.

Далее, Тарасов А.И. во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 22 минут 15 сентября 2014 г., точная дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, во исполнении отведенное преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, при помощи  служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Нарышкиной З.П., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 16 часов 22 минут. 15 сентября 2014 г. передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, в 16 часов 22 минут 15 сентября 2014г., располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, действуя в соответствии с отведенной ролью, осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий Нарышкиной З.П., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил Нарышкиной З.П. заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на  абонентский номер *** указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В связи с тем, что у Нарышкиной З.П. на тот момент уже имелась карта «Маэстро социальная» (счет № ***), в этот же день, то есть 15 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, она подключила услугу «Сбербанк онлайн» к абонентскому номеру ***, указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 15 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к  счетам Нарышкиной З.П. вновь осуществил звонок на номер телефона ***, принадлежащий Нарышкиной З.П. и в ходе разговора с последней, получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего, неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Нарышкиной З.П. 15 сентября 2014 г. в 21 час 16 минут, используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислило со счета № *** открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Нарышкиной З.П. денежные средства в сумме 100000 рублей на счет №***, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, наб. Новикова –Прибоя, ***, и принадлежащий вымышленному лицу Ермолаеву В.С. Таким образом, он(Р.А.Б.), совместно с Тарасовым А.И. и неустановленными соучастниками получили возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, неустановленный соучастник Р.А.Б. и Тарасова А.И., в обязанности которого входило снятие денежных средств с карт оформленных на вымышленных лиц, имея цель преступного обогащения, согласно отведенной роли в преступной группе по хищению денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России» находясь в неустановленном следствии месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 21 часа 29 минут 15 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, получил от Р.А.Б. карту №***, (счет№ ***) изготовленную на вымышленное   лицо – Ермолаева В.С. и пин-коды к ней, после чего 15 сентября 2014 г. в 21 час 29 минут при помощи банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Туристская, ***9, к.1, произвел снятие денежных средств в сумме 99 200 рублей, с учетом 750 рублей, составляющих комиссию банка за обслуживание счета и 50 рублей, оставшихся на счете, то есть похитил денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие Нарышкиной З.П., которые впоследствии при неустановленных обстоятельствах передал их Р.А.Б. Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И., и неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, принадлежащие Нарышкиной З.П. в размере 100 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.Б., совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с З.О.К-П. и Тарасовым А.И., являющимся менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения  ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности), а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их соучастнику З.О.К.-П.

Зайналов О.К.-П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла по хищению денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения и в соответствии с отведенной ему ролью, должен был осуществлять снятие денежных средств, используя переданные ему Р.А.Б. банковские карты, оформленные Тарасовым А.И. на вымышленных лиц, и передать их Р.А.Б. с целью последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р. А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя  отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств на вымышленных лиц, в период до 16 августа 2014 г., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо —  Богрова Д.И., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в Банк с заявлением о выпуске карты Банка, а также сведений указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк», в период до 22 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, осуществил выпуск карты ПАО «Сбербанк России»№ *** на имя Богрова Д.И. с открытием к ней лицевого счета № *** для ее обслуживания.

Далее Тарасов А.И., 22 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период  с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение, лично получил карту и пин-код к ней, оформленную на вымышленные анкетные данные якобы гражданина Республики Молдова Богрова Д.И., которую при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 20 часов 08 минут 22 сентября 2014 г., передал Р.А.Б.

Далее, Тарасов А.И., во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 час. 11 мин. 22 сентября 2014 года, используя свое служебное положение, во исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Шеиной Р.С., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 13 часов 11 минут 22 сентября 2014 г. передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, в 13 часов 11 минут 22 сентября 2014 г., располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий Шеиной Р.С., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил Шеиной Р.С. заведомо ложную  информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления  банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на абонентский номер *** указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В связи с тем, что у Шеиной Р.Н. имелась карта «Маэстро моментум» (счет № ***в этот же день 22 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, она подключила услугу «Сбербанк онлайн» к абонентскому номеру *** указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 22 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к счетам Шеиной Р.Н. вновь осуществил звонок на номер телефона8 ***, принадлежащий Шеиной Р.Н., в ходе разговора с последней получил сведения о  логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Шеиной Р.Н. 22 сентября 2014 г. в 20 часов 08 минут используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислило со счета № *** открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Шеиной Р.Н. денежные средства в размере 100 000 рублей на счет № ***, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, наб. Новикова – Прибоя, д. 5 корп. 2, и принадлежащий вымышленному лицу Богрову Д.И. Таким образом, он (Р.А.Б.), совместно с Тарасовым А.И., З.О.К.-П. и неустановленными соучастниками получили возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее он (Р.А.Б.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея цель преступного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, в период до 20 часов 10 минут 22 сентября 2014 года передал З.О.К.-П. банковскую карту на имя Богрова Д.И. и пин-код к ней, с целью последующего снятия З.О.К.-П. с нее денежных средств.

Зайналов О.К.-П. в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея умысел, направленный на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», находясь в неустановленном следствием месте, но не позднее 20 часов 10 минут 22 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, получив от Р.А.Б. карту №***, (счет №***) изготовленную на вымышленное   лицо – Богрова Д.И. и пин-код к ней, после чего 22 сентября 2014 г. в 20 час. 10 мин., используя банкомат *** ПАО «Сбербанк России», находящийся по адресу: г. Москва, бул. Яна Райниса, ***, к.1, произвел снятие денежных средств в сумме 99 200 рублей, с учетом 750 рублей, составляющих комиссию банка за обслуживание счета и 50 рублей, оставшихся на счете, то есть похитил денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Шеиной Р.С., которые впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах передал Р.А.Б. Впоследствии, похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И., З.О.К.-П. и неустановленным соучастником, похитил денежные средства, принадлежащие Шеиной Р.С. в размере 100 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.Б., что совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с  З.О.К-П. и Тарасовым А.И., являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности), а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в преступной группе должны были осуществлять телефонные звонки потерпевшим и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их неустановленному соучастнику.

Неустановленный соучастник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе, должен был осуществлять снятие денежных средств с карт, оформленных на вымышленных лиц, и передать Р.А.Б. для последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя  отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств на вымышленных лиц в период до 16 августа 2014 г., точная дата следствием не установлены, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо —  П.Н.Е., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности сведений и лице, обратившемся в Банк с заявлением о выпуске карты банка и указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк» в период до 29 августа 2014 года, точная дата следствием не установлена, осуществил выпуск банковской карты ПАО «Сбербанк России» № *** на имя П.Н.Е. с открытием к ней лицевого счета № *** для ее обслуживания.

Далее Тарасов А.И., 29 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, используя свое служебное положение, обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк России» Г.С.А., неосведомленной о преступном умысле соучастников с просьбой о выдаче ему оформленной банковской карты на имя П.Н.Е. Г.С.А. не осведомленная об истинных намерениях соучастников осуществила выдачу Тарасову А.И. карты на имя П. Н.Е., после чего Тарасов А.И. лично расписался в мемориальном ордере за получение карты и пин-кода к ней, от имени П.Н.Е., которые при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 16 часов 56 минут 24 сентября 2014 года передал Р.А.Б.

Далее Тарасов А.И., во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 53 минут 23 сентября 2014 г., точная дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, во исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, при помощи служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Петровой Р.С., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее10 часов 53 минут 23 сентября 2014 г. передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, с ведома Р.А.Б., 23 сентября 2014 г. в 10 часов 53 минут, располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий Петровой Р.С., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил Петровой Р.С. заведомо ложную  информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления  банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на  абонентский номер***  указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля  за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В связи с тем, что у Петровой Р.С. имелась карта «Маэстро социальная» (счет № ***), в этот же день 23 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, она подключила услугу «Сбербанк онлайн» к абонентскому номеру ***, указанному неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 23 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к счетам Петровой Р.С. вновь осуществил звонок на номер телефона ***, принадлежащий Петровой Р.С., в ходе разговора с последней получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Петровой Р.С.,24 сентября 2014 г. в 16 час. 56 мин. используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислило со счета № ***, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Петровой Р.С. денежные средства в размере 100 000 рублей и в 17 час. 19 мин. в размере 100 000 рублей, а всего 200.000 рублей на счет №***, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Новикова-Прибоя, *** принадлежащий вымышленному лицу П.Н.Е. Таким образом, он (Р.А.Б.), совместно с Тарасовым А.И. и неустановленными соучастниками получили возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее он (Р.А.Б.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея цель преступного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, в период до 17 часов 17 минут 24 сентября 2014 года передал неустановленному соучастнику банковскую карту на имя П.Н.Е. и пин-код к ней, с целью последующего снятия с нее денежных средств.

Неустановленный соучастник, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея умысел направленных на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России» находясь в неустановленном следствием месте, но не позднее 17 часов 07 минут получив от Р.А.Б. карту №***, (счет  № ***) изготовленную на вымышленное   лицо – П.Н.Е. и пин-код к ней, после чего  24 сентября 2014 г. с использованием банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, ***, в 17 часов 07 минут произвел снятие денежных средств в размере 99 200 рублей, и в этот же день при помощи банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, ***8, к.2, в 17 часов 23 минут произвел снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, а также 25 сентября 2014 г. в 00 часов 56 минут при помощи банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, ***, произвел снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, с учетом 750 рублей, составляющих комиссию банка за обслуживание счета и 50 рублей, оставшихся на счете, то есть похитил денежные средства на общую сумму 200 000 рублей, принадлежащие Петровой Р.С., которые при неустановленных следствием обстоятельствах передал Р.А.Б. Впоследствии, похищенные денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И. и неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, принадлежащие Петровой Р.С. в размере 200 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.Б., совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с  З.О.К-П., Тарасовым А.И.,  являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения  ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности),  а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в преступной группе должны были осуществлять телефонные звонки потерпевшим и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их неустановленному соучастнику.

Неустановленный соучастник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе, должен был осуществлять снятие денежных средств с карт, оформленных на вымышленных лиц, и передать Р.А.Б. для последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств на вымышленных лиц в период до 16 августа 2014 г., точная дата и время следствием не установлены, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период с 08 часов30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытии лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо —  Г.В.И., которое направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в Банк с заявлением о выпуске карты Банка, а также сведений указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк» в период до 22 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, осуществил выпуск карты ПАО «Сбербанк России»№ *** на имя Г.В.И. с открытием к ней лицевого счета№ *** для ее обслуживания.

Далее Тарасов А.И., 22 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, используя свое должностное положение, лично получил карту, оформленную на вымышленные анкетные данные якобы гражданина Республики Молдова Г.В.И. и пин-код к ней, которые при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 20 часов 14 минут26 сентября 2014 г. передал Р.А.Б.

Далее, во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 33 минут 25 сентября 2014 г. Тарасов А.И., точная дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, во исполнении отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Карповой Р.В., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств, находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 16 час. 33 мин. 25 сентября 2014 г. передал неустановленному соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник,  во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, с ведома Р.А.Б. 25 сентября 2014 г., в 16 часов 33 минут располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, осуществил телефонный звонок на номер 8 (499) 146-28-43, принадлежащий Карповой Р.В., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил Карповой Р.В. заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления  банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на неустановленный абонентский номер указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля  за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В связи с тем, что у Карповой Р.В. имелась карта «Маэстро моментум» (счет № ***), в этот же день 25 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, она подключила услугу «Сбербанк онлайн» на неустановленный абонентский номер, указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 25 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к счетам Карповой Р.В. вновь осуществил звонок на номер телефона8 (499) 146-28-43, принадлежащий Карповой Р.В., в ходе разговора с последней получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Карповой Р.В. 26 сентября 2014 г. в 20 часов 14 минут, используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислило со счета № *** открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Р.В. денежные средства в сумме 10 000 рублей и в 20 часов 21 минуту в сумме 90 000 рублей на счет № *** принадлежащий вымышленному лицу Г.В.И., открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, наб. Новикова – Прибоя, ***. Таким образом, он (Р.А.Б.), совместно с Тарасовым А.И. и неустановленные соучастники получили возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее он (Р.А.Б.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея цель преступного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, в период до 20 часов 16 минут 26 сентября 2014 года передал неустановленному соучастнику банковскую карту на имя Г.В.И. и пин-код к ней, с целью последующего снятия с нее денежных средств.

Неустановленный соучастник, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея умысел на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», находясь в неустановленном следствием месте, но не позднее 20 часов 16 минут 26 сентября 2014 года, точное время следствием не установлено, получил от Р.А.Б. карту № ***, (счет№ ***), изготовленную на вымышленное лицо – Г.В.И. и пин-код к ней, после чего 26 сентября 2014 г. в 20 час. 16 мин. с использованием банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Туристская, ***9, корп.1, произвел снятие денежных средств в размере 9200 рублей, и в этот же день, то есть 26 сентября 2014 г. в 20 час. 24 мин. при помощи банкомата *** ПАО «Сбербанк России», находящегося по адресу: г. Москва, Химкинский бульвар, ***, произвел снятие денежных средств в размере 90 000 рублей, с учетом 750 рублей, составляющих комиссию банка за обслуживание счета и 50 рублей, оставшихся на счете, то есть похитил денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, принадлежащие Карповой Р.В., которые при  неустановленных следствием обстоятельствах передал Р.А.Б. Впоследствии, похищенных денежные средства были распределены между участниками преступной группы.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И. и неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, принадлежащие Карповой Р.В. в размере 100 000 руб., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, Р.А.З., совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с  Тарасовым А.И.,  являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения  ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности), а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в преступной группе должны были осуществлять телефонные звонки потерпевшим и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их неустановленному соучастнику.

Неустановленный соучастник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе, должен был осуществлять снятие денежных средств с карт, оформленных на вымышленных лиц, и передать Р.А.Б. для последующего распределения между соучастниками.

Так, Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств на вымышленных лиц, в период до 13 августа 2014 г., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период времени, примерно с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение, посредством использования служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на указанное Р.А.Б. вымышленное лицо — Бородкина С.И., которые направил в отдел выпуска карт.

Далее Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., 29 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, используя свое служебное положение, обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк России» Г.С.А., неосведомленной о преступном умысле соучастников с просьбой о выдаче ему оформленной банковской карты на имя Бородкина С.И. Г.С.А., не осведомленная об истинных намерениях соучастников осуществила выдачу Тарасову А.И. карты на имя Бородкина С.И., после чего Тарасов А.И. лично расписался в мемориальном ордере за получение карты и пин-кода к ней, от имени Бородкина С.И., которые при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 14 часов 33 минут 1 октября 2014 года передал Р.А.Б.

Далее, Тарасов А.И., во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 33 минут 30 сентября 2014 года, используя свое служебное положение, по исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, при помощи служебной программы «АС Филиал- Сбербанк» осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Паршиной А.С., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 16 часов 33 минут 30 сентября 2014 года передал неустановленному следствием соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, с ведома Р.А.Б. 30 сентября 2014 г. в 16 часов 33 минуты, располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиентов Банка осуществил телефонный звонок на номер ***, принадлежащий Паршиной А.С., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы сообщил Паршиной А.С. заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы и необходимости оформления банковской карты «Маэстро моментум», в связи с невозможностью выдачи компенсации наличными денежными средствами, с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на неустановленный  абонентский номер, с целью якобы осуществления контроля за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В этот же день, то есть 30 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, Паршина А.С. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» ДО №9038/01658, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.31/22, открыла карту «Маэстро моментум» (счет № ***) с подключением услуги «Сбербанк онлайн» на неустановленный абонентский номер указанному неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 30 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к счетам Паршиной А.С. вновь осуществил звонок на номер телефона ***, принадлежащий последней, в ходе которого получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Паршиной А.С. 01 октября 2014 г. в 14 час. 33 мин., используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислил со счета №*** открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Паршиной А.С. денежные средства в сумме 600000 рублей на счет № ***, принадлежащий последней, с целью дальнейшего перевода на счет вымышленного лица – Бородкина С.И. и последующего их снятия. Однако, по независящим от них обстоятельствам не смогли довести преступный умысел до конца, так как Паршина А.С. заблокировала доступ к счету № *** посторонним лицам.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетную платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Тарасовым А.И. и неустановленными соучастниками, пытался похитить денежные средства, принадлежащие Паршиной А.С. в сумме 600 000 руб., что является крупным размером, однако реализовать своей преступной умысел до конца и похитить денежные средства Паршиной А.С. в крупном размере не смог по независящим от его воли и сознания обстоятельствам, так как Паршина А.С. заблокировала доступ к счету.

Он же, Р.А.Б., совершил мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно:

Так он (Р.А.Б.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России», в период до 13 августа 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с  З. О.К-П., Тарасовым А.И.,  являющимся  менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения  №*** Краснопресненского отделения  ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии (адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями в области банковской деятельности),  а также с неустановленными следствием лицами.

Тарасов А.И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен был осуществлять следующее:  получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «Сбербанк России», с целью последующего хищения у них денежных средств.

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации, после чего склонить последних к открытию банковской карты «Маэстро моментум» и подключению к ней услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан открытым в ПАО «Сбербанк России», должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, посредством использования программы «Сбербанк онлайн», на счета банковских карт, оформленных Тарасовым А.И. на вымышленных лиц.

Р.А.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной ему ролью должен был получить от Тарасова А.И. банковские карты и пин-коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передать их соучастнику З.О.К.-П.

Зайналов О.К.-П., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла по хищению денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», имея цель преступного обогащения и в соответствии с отведенной ему ролью, должен был осуществлять снятие денежных средств, используя переданные ему Р.А.Б. банковские карты, оформленные Тарасовым А.И. на вымышленных лиц, и передать их Р.А.Б. с целью последующего распределения между соучастниками.

Так Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., и имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, выполняя  отведенную ему роль в совершении преступления по выпуску банковских карт, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных средств на вымышленных лиц в период до 16 августа 2014 г., находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период, примерно с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, используя служебное положение через служебную программу «АС Филиал- Сбербанк» внес сведения о якобы поступившем заявлении на выпуск карт банка и открытия лицевых счетов для их обслуживания на указанных Р.А.Б. вымышленных лиц —  Богрова Д.И. и Бородкина С.И., которые направил в отдел выпуска карт.

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно достоверности сведений о лице, обратившемся в банк с заявлением о выпуске карты Банка и указанных в служебной программе «АС Филиал- Сбербанк» в период до 29 августа 2014 года, точная дата следствием не установлена осуществил выпуск банковской карты ПАО «Сбербанк России»  № *** на имя Богрова Д.И. с открытием к ней лицевого счета № *** для ее обслуживания и карты банка № *** на имя Бородкина С.И. с открытием к ней лицевого счета № *** для ее обслуживания.

Далее, Тарасов А.И. 22 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, ***, в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, используя свое должностное положение, лично получил карту на вымышленное лицо гражданина Республики Молдова Богрова Д.И. и пин-код к ней, которые при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 20 часов 10 минут 22 сентября 2014 г. передал Р.А.Б.

Далее он (Р.А.Б.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, имея цель преступного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, в период до 20 часов 10 минут 22 сентября 2014 года передал З.О.К.-П. банковскую карту на имя Богрова Д.И. и пин-код к ней, с целью последующего снятия З.О.К.-П. с нее денежных средств.

Зайналов О.К.-П., имея цель преступного обогащения, согласно отведенной роли, в преступной группе по хищению денежных средств клиентов ПАО «Сбербанк России», находясь в неустановленном следствии месте, при неустановленных обстоятельствах, до 20 часов 10 минут 22 сентября 2014 г., точное время следствием не установлено, получил от Р.А.Б. банковскую карту на имя Богрова Д.И. и пин-код к ней.

Затем Тарасов А.И., действуя с ведома и согласия Р.А.Б., 29 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в помещении внутреннего структурного подразделения №*** Краснопресненского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, *** в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут,  используя свое должностное положение, обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк России» Г.С.А., неосведомленной о преступном умысле соучастников с просьбой о выдачи ему оформленной банковской карты на имя Бородкина С.И. Г.С.А. не осведомленная об истинных намерениях соучастников осуществила выдачу Тарасову А.И. карты на имя Бородкина С.И., после чего Тарасов А.И., лично расписался в мемориальном ордере за получение карты от имени Бородкина С.И. и пин-кода к ней, которые при неустановленных следствием обстоятельствах в период до 07 октября 2014 года передал Р.А.Б.

Далее, Тарасов А.И. во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 7 октября 2014 г. точная дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, во исполнение отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью дальнейшего хищения денежных средств, при помощи служебной программы «АС Филиал-Сбербанк» осуществил поиск клиентов по заранее определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие данные клиента Банка Коноваловой Л.П., а именно содержащие фамилию, имя и отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств находящихся на них, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 07 октября 2014 года передал неустановленному следствием соучастнику.

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России», в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, 07 октября 2014г., в дневное время, точное время следствием не установлено, располагая ранее полученными от Тарасова А.И. персональными данными клиента Банка, действуя в соответствии с отведенной ролью, осуществил телефонный звонок на номер  ***, принадлежащий Коноваловой Л.П., являющейся клиентом ПАО «Сбербанк России» и, представляясь сотрудником Управления социальной защиты населения г. Москвы, сообщил Коноваловой Л.П. заведомо ложную  информацию о возможности получения денежной компенсации за неиспользованные социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления  банковской карты «Маэстро моментум», с подключением услуги «Сбербанк онлайн», на  абонентский номер *** указанный соучастником, с целью якобы осуществления контроля  за перечислением денежных средств причитающейся компенсации.

В связи с тем, что у Коноваловой Л.П. имелась карта «Маэстро моментум» (счет ***), в этот же день 07 октября 2014 г., точное время следствием не установлено, она подключила услугу «Сбербанк онлайн» к абонентскому номеру *** указанный неустановленным соучастником.

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 07 октября 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения доступа к  счетам Коноваловой Л.П. вновь осуществил звонок на номер телефона ***, принадлежащий Коноваловой Л.П., в ходе разговора с последней получил сведения о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему автоматизированного управления счетами «Сбербанк онлайн» и распоряжения всеми счетами последней.

Затем при неустановленных следствием обстоятельствах, до 7 октября 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, Р.А.Б. приискал для совершения преступления следующие банковские карты и пин-коды к ним, оформленные на вымышленных лиц, а именно: А. Н.М. (счет№ ***), М.А. (счет № ***) и Ахмедова Ф.Ш. (счет № ***) и передал их вместе с картой и пин-кодом оформленной Тарасовым А.И. на вымышленное лицо – Бородкина С.И. соучастнику преступления З.О.К.-П.

После чего неустановленное лицо, располагая сведениями о логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами Коноваловой Л.П.07 октября 2014 г. в 15 часов 50 минут используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислили со счета***, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Коноваловой Л.П. денежные средства в размере 10 рублей в счет оплаты мобильного телефона ***, после чего в этот же день в 20 часов 48 минут используя услугу «Сбербанк онлайн» и ранее полученные от последней пароли, перечислили со счета ***, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Коноваловой Л.П. денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет № ***, принадлежащий вымышленному лицу Бородкину С.И., в этот же день в 19 часов 59 минут в сумме 10 000 рублей на счет № ***, принадлежащий вымышленному лицу Богрову Д.И., в 20 часов 49 минут в сумме 10 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу А.Н.М., в 21 час 03 минуты в сумме 70 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу А.Н.М., 09 октября 2014 г. в 16 часов 54 минуты в сумме 100 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу А.Н.М., 10 октября 2014 г. в 19 часов 48 минут в сумме 5 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу М. А.,10 октября 2014 г. в 19 часов 57 минут в сумме 95 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу М.А.,10 октября 2014 г. в 20 часов 05 минут в сумме 100 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу Ахмедову Ф.Ш., 11 октября 2014 г. в 20 часов 08 минут в сумме 100 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу А.Н.М., 12 октября 2014 г. в 20 часов 28 минут в сумме 100 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу М.А., 13 октября 2014 г. в 21 час 13 минут в сумме 50 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу Ахмедову Ф.Ш. и13 октября 2014 г. в 21 час 16 минут в сумме 50 000 рублей на счет №***, принадлежащий вымышленному лицу А.Н.М., а всего на общую сумму 700 010 рублей, то есть похитили денежные средства на общую сумму 700 010 рублей, принадлежащие Коноваловой Л.П. Таким образом, он (Р.А.Б.), совместно с Тарасовым А.И., З.О.К.-П. и неустановленные соучастники получили возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, он (Р.А.Б.), путем обмана, используя расчетные платежные карты, оформленные на вымышленных лиц, совместно с Тарасовым А.И., З.О.К.-П. и неустановленными соучастниками похитили денежные средства, принадлежащие Коноваловой Л.П.  в размере 700 010 руб., причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Р.А.Б. вину в совершении преступления признал полностью, указав, что предъявленное обвинение ему понятно, заявил о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, Р.А.Б. разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка Р.А.Б. заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с адвокатом по уголовным делам в Москве.

Государственный обвинитель Б.А.Д., потерпевшие не возражали против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Адвокат по уголовным делам Б.С.М. поддержал ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, полагая, что имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с Главой 40 УПК РФ, поскольку  в судебном заседании государственный обвинитель и  защитник, а также потерпевшие выразили согласие с ходатайством подсудимого о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство Р.А.Б. заявлено добровольно и при участии защитника, на надлежащей стадии, а  характер и последствия заявления  ходатайства об особом порядке  принятия судебного решения  Р.А.Б. осознает.  При этом обвинение, с которым согласился подсудимый Р.А.Б. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Р.А.Б. по семи эпизодам преступлений по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, как мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 3 ст. 30  и ч. 3 ст. 159.3 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам; по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ, как мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц по предварительному сговору,  в крупном размере.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения Р.А.Б. преступлений, последующее поведение подсудимого.

Подсудимым Р.А.Б. совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.

Изучение данных о личности подсудимого показало, что Р.А.Б. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется по месту регистрации и работы, по месту фактического проживания характеризуется формально положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, неработающую супругу.

С учетом данных о личности подсудимого, поведения Р.А.Б. в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимого осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает подсудимого Р.А.Б. вменяемым.

Обстоятельством, смягчающим наказание Р.А.Б. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении двух малолетних детей. Обстоятельствами, смягчающими наказание Р.А.Б. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, признание подсудимым вины в совершении преступлений и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие на иждивении неработающей супруги, оказание помощи родителям, являющимся пенсионерами, состояние здоровья последних.

Обстоятельств, отягчающих наказание Р.А.Б. не установлено.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением Р.А.Б. вовремя и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ или 73 УК РФ, судом не установлено. Оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты только в условиях изоляции Р.А.Б. от общества. Полагая несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимого наказания в виде штрафа, обязательных, исправительных или принудительных работ, суд считает необходимым назначить Р.А.Б. наказание в виде лишения свободы.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение Р.А.Б. от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, равно как не имеется и доказательств наличия у Р.А.Б. заболеваний, включённых в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать Р.А.Б. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании п. «б» ч. 2 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым назначить Р.А.Б. отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности Р.А.Б., суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить ему без изменения в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Р.А.Б. следует исчислять со дня постановления приговора, с зачетом в срок лишения свободы времени предварительного содержания под стражей. Как следует из материалов уголовного дела Р.А.Б. был задержан 15 декабря 2016 года. Таким образом в срок отбывания наказания Р.А.Б. следует зачесть его содержание под стражей с 15 декабря 2016 года до 24 мая 2017 года.

Потерпевшей Н.З.П. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 100 000 рублей.

Потерпевшей К.Р.В. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 190 000 рублей.

Потерпевшей С.В.В. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 100 000 рублей.

Потерпевшей Ш.Р.Н. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 100 000 рублей.

Потерпевшей П.Р.С. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 200 000 рублей.

Потерпевшей К.Е.П. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 228 346 рублей.

Потерпевшей К.В.А. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 200 000 рублей.

Потерпевшей К.Л.П. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 700 010 рублей.

Подсудимый Р.А.Б. не возражал против удовлетворения заявленных исковых требований потерпевших, адвокат по уголовным делам просил передать их на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в связи с необходимостью произведения дополнительных расчетов.

Суд считает, что заявленные иски потерпевших К.Е.П. и К.Р.В. подлежат частичному удовлетворению, поскольку предварительным следствием и судом установлено, что сумма похищенных денежных средств у потерпевшей К.Е.П. составляет 228 000 рублей, у потерпевшей К.Р.В. составляет 100 000 рублей. Заявленные иски потерпевших К.В.А., С.В.В., Н.З.П., Ш.Р.Н., П.Р.С., К.Л.П. о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению. При этом денежные средства должны быть взысканы с Р.А.Б. солидарно с Т.А.И. и З.О.К.П., вина которых в совершении вышеуказанных преступлений установлена на основании приговора Тушинского районного суда г. Москвы от 26 сентября 2016 года, вступившего в законную силу 07 февраля 2017 года. Как следует из приговора Тушинского районного суда г. Москвы от 26 сентября 2016 года, с Тарасова А.И. и З.О.К.П. подлежат взысканию денежные средства в указанном размере в пользу потерпевших К.Е.П., К.Р.В.,   К.В.А., С.В.В., Н.З.П., Ш.Р.Н., П.Р.С., К.Л.П.

Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что документы и диски должны храниться при материалах уголовного дела № ***.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Р.А.Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.3 УК РФ и назначить ему наказание:

— по каждому из семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

— по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

— по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Р.А.Б. оставить без изменения — в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Р.А.Б. исчислять с 24 мая 2017 года, с зачетом в срок лишения свободы предварительное содержание под стражей с 15 декабря 2016 года до 24 мая 2017 года.

Приговор по статье 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием платежных карт) может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня получения им копии приговора.